$BTC En la cuenta de verdad hay 1 cien millones; no te apresures a celebrar
Muchos han imaginado un escenario:
en una cuenta de cripto, de repente aparecen 100 millones, luego vendes USDT y el dinero entra a tu cuenta bancaria… y la vida queda resuelta.
Pero cuando llegas a ese monto—
yo, al contrario, te recomendaría que te detengas primero.
Porque en las transacciones pequeñas, quizá solo te importa el precio.
Una vez que el importe sube, lo que más debes considerar es:
de dónde viene ese dinero y si puedes explicarlo de principio a fin.
Lo más fácil de pasar por alto al vender USDT es el contraparte.
Tú ves que el dinero llega a la cuenta bancaria y piensas que la operación terminó.
Pero si el dinero que paga la otra parte tiene algún problema de origen—
los riesgos de verificación posterior del dinero, restricciones de cuenta, etc.,
no desaparecen automáticamente solo porque tú “no lo sabes”.
Las instituciones financieras, por ley, deben monitorear las transacciones grandes o sospechosas.
Así que ahora me disgusta especialmente una frase:
“Para que sea seguro, divide el monto grande en muchas operaciones y cambia a varias cuentas.”
Eso no es lógica de seguridad.
Lo que realmente deberías hacer es—
conservar toda la evidencia de la operación.
¿Cuándo compraste?
¿De qué wallet salió?
¿En qué plataforma se ejecutó?
¿Con quién se hizo la operación?
¿De dónde entraron los yuanes?
Procura que todos estos registros se correspondan entre sí.
Además, hay algunas señales: si las ves, no te dejes llevar por la codicia:
USDT claramente por encima del precio de mercado.
Un desconocido te presiona para cerrar la operación rápido.
Te pide que un tercero haga el pago.
O te hace transferir el dinero a una cuenta que no tiene nada que ver con la transacción.
Que cueste unos céntimos menos o unos céntimos más, no es tan importante.
Si hay problemas con el origen de los fondos, después quizá sea otra historia.
Si se trata de cuentas en el extranjero, moneda extranjera o conversión transfronteriza—
más vale conocer con antelación las leyes y requisitos regulatorios aplicables.
Las autoridades reguladoras ya han publicado casos sobre—
el uso de criptomonedas para realizar una conversión de divisas encubierta, y la responsabilidad que les fue exigida.
Así que cuando de verdad llegas al paso de retirar un monto grande—
prefiero ir más despacio.
No tocaría dinero cuyo origen no esté claro,
ni por el supuesto “canal rápido”.
Lo que ganas en la operación es el rendimiento.
Poder mantener intactos el origen de los fondos y el proceso de la transacción,
es lo que realmente saca ese dinero de la zona de riesgo.#CPI数据来袭能否触发9月加息
Muchos han imaginado un escenario:
en una cuenta de cripto, de repente aparecen 100 millones, luego vendes USDT y el dinero entra a tu cuenta bancaria… y la vida queda resuelta.
Pero cuando llegas a ese monto—
yo, al contrario, te recomendaría que te detengas primero.
Porque en las transacciones pequeñas, quizá solo te importa el precio.
Una vez que el importe sube, lo que más debes considerar es:
de dónde viene ese dinero y si puedes explicarlo de principio a fin.
Lo más fácil de pasar por alto al vender USDT es el contraparte.
Tú ves que el dinero llega a la cuenta bancaria y piensas que la operación terminó.
Pero si el dinero que paga la otra parte tiene algún problema de origen—
los riesgos de verificación posterior del dinero, restricciones de cuenta, etc.,
no desaparecen automáticamente solo porque tú “no lo sabes”.
Las instituciones financieras, por ley, deben monitorear las transacciones grandes o sospechosas.
Así que ahora me disgusta especialmente una frase:
“Para que sea seguro, divide el monto grande en muchas operaciones y cambia a varias cuentas.”
Eso no es lógica de seguridad.
Lo que realmente deberías hacer es—
conservar toda la evidencia de la operación.
¿Cuándo compraste?
¿De qué wallet salió?
¿En qué plataforma se ejecutó?
¿Con quién se hizo la operación?
¿De dónde entraron los yuanes?
Procura que todos estos registros se correspondan entre sí.
Además, hay algunas señales: si las ves, no te dejes llevar por la codicia:
USDT claramente por encima del precio de mercado.
Un desconocido te presiona para cerrar la operación rápido.
Te pide que un tercero haga el pago.
O te hace transferir el dinero a una cuenta que no tiene nada que ver con la transacción.
Que cueste unos céntimos menos o unos céntimos más, no es tan importante.
Si hay problemas con el origen de los fondos, después quizá sea otra historia.
Si se trata de cuentas en el extranjero, moneda extranjera o conversión transfronteriza—
más vale conocer con antelación las leyes y requisitos regulatorios aplicables.
Las autoridades reguladoras ya han publicado casos sobre—
el uso de criptomonedas para realizar una conversión de divisas encubierta, y la responsabilidad que les fue exigida.
Así que cuando de verdad llegas al paso de retirar un monto grande—
prefiero ir más despacio.
No tocaría dinero cuyo origen no esté claro,
ni por el supuesto “canal rápido”.
Lo que ganas en la operación es el rendimiento.
Poder mantener intactos el origen de los fondos y el proceso de la transacción,
es lo que realmente saca ese dinero de la zona de riesgo.#CPI数据来袭能否触发9月加息
