Malone Lam, una persona de 22 años nacional de Singapur, se declaró culpable de un cargo de conspiración de RICO por una operación que robó y blanqueó más de 245 millones de dólares en criptomonedas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la declaración de culpabilidad, presentada ante la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly en Washington, D.C., el martes. Al parecer, es la primera vez que los fiscales federales han aplicado la ley antisecuestro a un delito relacionado con Bitcoin. La conspiración de RICO es un cargo contemplado en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Racketeering, escrita para el crimen organizado. El único cargo integra la ingeniería social, las intrusiones y el blanqueo en un solo caso, en lugar de procesar cada robo por separado.
Cómo funcionaba el grupo
Los documentos judiciales describen una organización creada mediante contactos en plataformas de juegos en línea que operó a más tardar en octubre de 2023, y al menos hasta mayo de 2025. Los fiscales alegaron que los miembros se hacían pasar por personal de soporte de Google y luego por soporte de Gemini, y convencieron a una víctima para que restableciera la autenticación de dos factores y ejecutara software de compartición de pantalla que expuso claves privadas. Los fiscales alegaron que las ganancias se movieron a través de mezcladores de criptomonedas, intercambios, carteras de paso y redes privadas virtuales.
Los fiscales acusaron inicialmente a Lam y a Jeandiel Serrano de obtener fraudulentamente más de 4.100 bitcoins de una sola víctima de Washington, D.C. el 18 de agosto de 2024.
De un caso de robo a un caso de crimen organizado
El 15 de mayo de 2025, los fiscales presentaron una acusación ampliada en la que imputaron a 12 acusados adicionales y fijaron el total de robos en más de 263 millones de dólares, una cifra que abarca robos más allá de los 245 millones de la conspiración cubiertos por el acuerdo de culpabilidad. También incluyó un robo separado de 14 millones de dólares en julio de 2024 y un supuesto allanamiento a un hogar dirigido a una wallet de hardware.
Los fiscales alegaron que los miembros gastaron las ganancias en aviones privados, propiedades de alquiler, relojes y al menos 28 autos exóticos, algunos con precios de hasta 3,8 millones de dólares cada uno, y pagaron facturas de clubes nocturnos que alcanzaron los 500.000 dólares en una sola noche. Según se informó, se ordenó una restitución de aproximadamente 245 millones de dólares.
Lam enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión. No se ha anunciado una fecha de sentencia; la audiencia de estado está programada para el 8 de diciembre de 2026.