El #Departamento del Tesoro de EE. UU. atacó otro centro internacional de servicios delictivos asociados con activos digitales, sancionando Xinbi Guarantee.
Esto se suma a acciones anteriores contra el Prince Group y el Huione Group, dijo el departamento.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el mercado en línea Xinbi Guarantee, que las autoridades estadounidenses acusaron de ser utilizado extensamente por ciberdelincuentes chinos para operar estafas con #crypto y financiación ilícita, según un comunicado del miércoles.
La presunta organización criminal transnacional ayudó a los centros de estafa a comprar los artículos necesarios y facilitó la actividad financiera vinculada a operaciones delictivas, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que señaló que las transacciones sumaron hasta 24.000 millones de dólares desde que la plataforma en idioma chino comenzó en 2022, gran parte de la cual estuvo asociada con criptomonedas. La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido también había sancionado a Xinbi en marzo.
“Los centros de estafa en el Sudeste Asiático roban miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses cada año”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. Dijo que su departamento "continuará utilizando sus herramientas para desmantelar las redes detrás de este escandaloso fraude y proteger a los estadounidenses”."
Se dice que Xinbi apoyó redes de blanqueo de dinero y que fue utilizada por hackers norcoreanos, y gran parte de la interacción se realizó a través de Telegram. También estaba vinculada al Grupo Prince, que fue el objetivo de acciones similares del Tesoro.
En una acción relacionada, el Departamento de Justicia y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley también buscaron la red, incautándose o obteniendo el control de aproximadamente 52 millones de dólares en #cryptocurrency , según un comunicado.