Malone Lam, de 22 años, se declaró culpable de conspirar para cometer un delito organizado después de encabezar una red transnacional de ingeniería social que robó y lavó más de 245 millones de USD en activos en criptomonedas.
Malone Lam, ciudadano singapurense de 22 años que residía anteriormente en Miami, el martes se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer un delito organizado bajo la ley federal, relacionado con su papel como cabecilla de una red transnacional de ingeniería social dedicada a robar y lavar más de 245 millones de USD en activos en criptomonedas.
Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, la fiscal Jeanine Pirro subrayó que Lam lideró una red internacional, aprovechando a las víctimas mediante engaños y vulnerando su privacidad para robar grandes sumas de dinero; además, afirmó que las autoridades continuarán la investigación y desmantelarán imperios de ciberdelincuencia similares.
El caso fue presentado por los fiscales desde 2024, cuando Lam junto con su cómplice Jeandiel Serrano fueron acusados por primera vez. La red también contó con la participación de otros acusados, entre ellos Evan Tangeman, que también tiene 22 años, quien fue sentenciado a más de 5 años de prisión el pasado abril. Según la acusación, Lam usó alias como Anne Hathaway, $$$ y King Greavy para dirigir toda la operación, desde identificar objetivos de ataque hasta coordinar los roles específicos de cada miembro de la red.
Gastos de lujo con el dinero robado
Los fiscales señalaron que Lam y sus cómplices utilizaron el dinero robado para mantener un estilo de vida de lujo, incluyendo el pago de servicios en clubes nocturnos con un gasto de casi 500.000 USD por noche, la compra de bolsos y relojes de lujo, el alquiler de viviendas en zonas caras como Los Angeles, Hamptons y Miami, y también la posesión de varios autos de alta gama con valores que oscilan entre 100.000 USD y 3,8 millones de USD.
Por los cargos que se le imputan, Lam se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que una audiencia judicial actualizada sobre el estado del caso se ha programado para el próximo 8/12.