🔴 Niebla lenta MistTrack Último monitoreo: Tether ha congelado 10 direcciones de TRON relacionadas con «Garantía de nuevas monedas (Xinbi Guarantee)», con un monto aproximado de 39.27 millones de USDT.
Este es otro golpe contundente de Tether tras la congelación de fondos relacionados con plataformas de garantía ilegales vinculadas a Huowang (汇旺) y HSBC. Según el análisis de TRM Labs, Xinbi Guarantee se lanzó en Telegram alrededor de 2022 y fue listada como uno de los mayores mercados ilícitos de criptomonedas de Asia Sudoriental; acumula un volumen de transacciones de hasta aproximadamente 24.200 millones de dólares.
Las operaciones de garantía deberían reducir los costos de confianza, pero las plataformas ilegales las han utilizado como canal para el lavado de dinero y la transferencia de fondos. Este congelamiento vuelve a recordar: las transacciones fuera de bolsa deben realizarse obligatoriamente en plataformas conformes; aléjese de los mercados grises de garantías en Telegram. Si los fondos se congelan o son estafados, recuperar el dinero es extremadamente difícil. La aplicación de la ley en la cadena está acelerándose; la conformidad es la única salida.
#USDT #区块链监管 #antilavado
Este es otro golpe contundente de Tether tras la congelación de fondos relacionados con plataformas de garantía ilegales vinculadas a Huowang (汇旺) y HSBC. Según el análisis de TRM Labs, Xinbi Guarantee se lanzó en Telegram alrededor de 2022 y fue listada como uno de los mayores mercados ilícitos de criptomonedas de Asia Sudoriental; acumula un volumen de transacciones de hasta aproximadamente 24.200 millones de dólares.
Las operaciones de garantía deberían reducir los costos de confianza, pero las plataformas ilegales las han utilizado como canal para el lavado de dinero y la transferencia de fondos. Este congelamiento vuelve a recordar: las transacciones fuera de bolsa deben realizarse obligatoriamente en plataformas conformes; aléjese de los mercados grises de garantías en Telegram. Si los fondos se congelan o son estafados, recuperar el dinero es extremadamente difícil. La aplicación de la ley en la cadena está acelerándose; la conformidad es la única salida.
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