Últimamente, en la plataforma han aparecido muchísimas cuentas extranjeras (China, Camboya, Laos...) que participan en P2P en ambos sentidos de Compra y Venta, pero al momento de pagar usan una cuenta bancaria a nombre de una persona vietnamita (por ejemplo: el nombre que aparece en el perfil es uno, pero la información para recibir el dinero es de otra persona).

Hay riesgos enormes si realizas la transacción:

Riesgo de implicarte con dinero sucio / lavado de dinero: Tu cuenta bancaria es muy fácil de que la bloqueen o congelen bajo la categoría de investigación por conexión.

La plataforma rechaza la protección: Si transfieres/recibes dinero deliberadamente desde una cuenta que no está a tu nombre, Binance u otras bolsas CEX no se hacen responsables de la asistencia cuando ocurre una disputa (appeal) porque habrás infringido los términos que coinciden con el nombre.

Regla vital:

1. Verifica siempre con mucho cuidado que el nombre en la cuenta bancaria coincida al 100% con el nombre de la cuenta de la plataforma.

2. Bajo ninguna circunstancia realices transacciones con notas del tipo: "Transfiere a la cuenta (STK) de un familiar/esposo/a".

3. Si ves que el nombre no coincide, cancela la orden o pide intervención a la plataforma de inmediato.

Compañeros, operen con cuidado: ¡no se confíen ni un minuto porque pueden “congelar” de una vez la cuenta bancaria!