Estafas más recientes en el mundo cripto: “cosechar” a los inversores minoristas con procedimientos judiciales; en cuanto te toca, ya es delito
Recientemente, volvió a aparecer en el mundo cripto una operación absurda: muchos comerciantes de monedas afirman que pueden “resolver por completo” las tarjetas congeladas y hacer retiros con cero riesgo. El método, además, es exagerado al extremo: incluso dicen que transfieren dinero a los inversores minoristas usando cuentas del tribunal. Esta “jugada maestra”, que parece perfecta, en realidad empuja a la gente a una trampa. #Aster mainnet lanzada
$ETH
El proceso, a grandes rasgos, es el siguiente: el comerciante de monedas compra a bajo precio deudas podridas con “ejecución terminada” (casos judiciales ya concluidos), luego cede el crédito al nombre del inversor minorista; después, el inversor minorista demanda al comerciante, y ambas partes se ponen de acuerdo para una conciliación que obtiene un acta/mandamiento de conciliación del tribunal. Finalmente, el inversor minorista transfiere USDT/U al comerciante; el comerciante mete el dinero en la cuenta de ejecución del tribunal, y luego el tribunal lo transfiere al inversor minorista. La publicidad afirma: “el tribunal paga, es absolutamente seguro, no se congela la tarjeta, no se puede comprobar”.
Pero este modelo no se sostiene por ningún lado desde la raíz. Depende totalmente de que ambas partes sean absolutamente confiables, cuando en el mercado OTC del mundo cripto lo normal es “tragar y atrapar” al otro. En cuanto el comerciante cobre el U y no transfiera el dinero, o el inversor minorista reciba el dinero y no transfiera el U, la otra parte ni se atreve a denunciar: si se alborota, es un caso de “demanda falsa”, y quedaría implicada directamente.
$BNB
Lo más clave es que todo el proceso usa trámites judiciales aparentemente legales para encubrir un intercambio ilegal de criptomonedas. Esto encaja como un caso típico de “ocultar un propósito ilegal mediante una forma legal” y ya constituye el delito de demanda falsa. Además, si las cantidades son de nivel de millones, la gravedad de la situación es aún mayor: no es “zona gris”, es un delito penal.
Que una tarjeta esté congelada solo significa que los fondos tienen una restricción temporal, pero la demanda falsa deja antecedentes; el costo es irreversible. Cambiar el riesgo de congelación por el riesgo penal para poder retirar fondos no es “evitar riesgos”, es autodestruirse.
#SEC澄清加密资产分类
Estas “operaciones” tan llamativas nunca eliminan el riesgo: solo lo desplazan, lo amplifican y lo posponen. El retiro verdaderamente seguro depende de la conformidad, la prudencia y el respeto a los límites de la ley, no de trucos oportunistas.
No te dejes engañar por esos supuestos “planes perfectos”. No apostes tu vida por un poco de comodidad.
#Meta计划裁员
Yo solo hago operaciones al contado (spot), sin “cosas raras”. Para quienes quieran evitar trampas con tranquilidad y ganar de manera constante, no se queden solos a tientas en el mundo cripto. Sigan el ritmo: @bit多多 我一直都在 les enseña a ganar dinero con lógica de “ganar seguro”. 🔥
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El proceso, a grandes rasgos, es el siguiente: el comerciante de monedas compra a bajo precio deudas podridas con “ejecución terminada” (casos judiciales ya concluidos), luego cede el crédito al nombre del inversor minorista; después, el inversor minorista demanda al comerciante, y ambas partes se ponen de acuerdo para una conciliación que obtiene un acta/mandamiento de conciliación del tribunal. Finalmente, el inversor minorista transfiere USDT/U al comerciante; el comerciante mete el dinero en la cuenta de ejecución del tribunal, y luego el tribunal lo transfiere al inversor minorista. La publicidad afirma: “el tribunal paga, es absolutamente seguro, no se congela la tarjeta, no se puede comprobar”.
Pero este modelo no se sostiene por ningún lado desde la raíz. Depende totalmente de que ambas partes sean absolutamente confiables, cuando en el mercado OTC del mundo cripto lo normal es “tragar y atrapar” al otro. En cuanto el comerciante cobre el U y no transfiera el dinero, o el inversor minorista reciba el dinero y no transfiera el U, la otra parte ni se atreve a denunciar: si se alborota, es un caso de “demanda falsa”, y quedaría implicada directamente.
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Lo más clave es que todo el proceso usa trámites judiciales aparentemente legales para encubrir un intercambio ilegal de criptomonedas. Esto encaja como un caso típico de “ocultar un propósito ilegal mediante una forma legal” y ya constituye el delito de demanda falsa. Además, si las cantidades son de nivel de millones, la gravedad de la situación es aún mayor: no es “zona gris”, es un delito penal.
Que una tarjeta esté congelada solo significa que los fondos tienen una restricción temporal, pero la demanda falsa deja antecedentes; el costo es irreversible. Cambiar el riesgo de congelación por el riesgo penal para poder retirar fondos no es “evitar riesgos”, es autodestruirse.
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No te dejes engañar por esos supuestos “planes perfectos”. No apostes tu vida por un poco de comodidad.
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