Puntos clave:

  • CZ afirma haber congelado 2 millones de dólares en direcciones vinculadas al uso de información privilegiada durante la cotización del token Binance FXS.

  • La acción se tomó inmediatamente después de que el famoso KOL Fatman revelara el incidente.

  • Binance solicita contribuciones de la comunidad en un esfuerzo por combatir posibles filtraciones.

El 28 de marzo, el investigador de criptomonedas FatMan tuiteó que los datos en cadena revelaron actividades de uso de información privilegiada relacionadas con el proceso de listado de tokens de Binance. CZ respondió inmediatamente congelando 2 millones de dólares de cuentas relacionadas.

Según Fatman, los datos en cadena revelan las actividades personales de una persona privilegiada que enumera el token FXS de Binance. Durante varios meses, este individuo anónimo lideró el bombeo de muchas altcoins populares a la lista de Binance, generando una ganancia neta de $1,4 millones.

Los datos en cadena revelan las operaciones encubiertas de una persona con información privilegiada en los listados de Binance. En el transcurso de varios meses, este individuo anónimo lideró las infames bombas de listado de Binance de múltiples altcoins, obteniendo una ganancia de 7 cifras. Y nos dejó un rastro a seguir… (1/9)

– FatMan (@FatManTerra) 28 de marzo de 2023

Wallet 0xd23: una dirección recién financiada con $53,000 e inmediatamente comenzó a comprar FXS en Uniswap. Las operaciones se dividen en lotes más pequeños para evitar errores y detección. Las pequeñas compras continúan durante seis días.

Fuente: Gordo

Tres días después de la última compra anónima de FXS, la suerte llegó cuando Binance incluyó FXS, lo que resultó en un aumento masivo de precios. Luego, el informante envía todos sus FXS a un intercambio, obteniendo una buena ganancia a expensas de los comerciantes del mercado justo sin información asimétrica.

Su segunda billetera también tiene algunas transacciones conocidas. En dos días, nuestro informante compró 131 ETH de TVK. 2 días después, TVK apareció en Binance y se vendió en la siguiente bomba, recaudando 277 ETH sin tocar un intercambio centralizado.

Fuente: Gordo

Aparentemente, esta persona estaba al tanto de los planes de Binance de incluir FXS con unos días de anticipación. Además, este es uno de los delincuentes simplemente porque no borra sus huellas.

Después de cinco años de esta noticia, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), respondió de inmediato y dijo que había congelado $2 millones asociados con la dirección mencionada antes del hilo de Fatman (y nunca piden reconfirmación).

Gracias por señalar esto. Habíamos congelado 2 millones de dólares asociados con la dirección en cuestión antes de su hilo (y nunca pidieron volver a reclamarlos). También estamos siempre luchando contra posibles filtraciones, etc. Le invitamos a señalarlas también en el futuro. Nos ayuda a todos.

– CZ Binance (@cz_binance) 29 de marzo de 2023

La acción sencilla e inmediata de CZ recibió muchos elogios de la comunidad. CZ también dijo que Binance siempre agradece las contribuciones de la comunidad para luchar contra el uso de información privilegiada.

Sí, gran respuesta. La mayoría intentaría esconderlo debajo de la alfombra.

– FatMan (@FatManTerra) 29 de marzo de 2023

Recientemente, Binance y CZ han estado constantemente en problemas debido a demandas de las autoridades legales. Más recientemente, la CFTC también presentó una demanda contra Binance y su director ejecutivo, alegando manipulación del mercado.

Inmediatamente después de recibir la información, CZ respondió, expresando su decepción porque la CFTC no escuchó durante la cooperación del intercambio con esta autoridad legal. Además, Binance negó todas las acusaciones relacionadas con la manipulación del mercado y la complicidad de los usuarios estadounidenses.

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