#Bộ_Công_an đề xuất: vi phạm tài sản số có thể bị phạt tới 10 tỷ đồng hoặc ngồi tù 7 năm!
Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa (Chainalysis), giá trị giao dịch giai đoạn 7/2024 - 6/2025 ước đạt 220-230 tỷ USD, xếp thứ 4 thế giới về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa năm 2025.
Các thủ đoạn nổi bật:
1. Lừa đảo qua dự án đầu tư ảo (tạo token, mượn hình ảnh KOL rồi đánh sập hệ thống).
2. Thao túng giá bằng tài khoản BOT tạo cung cầu ảo.
3. Phát tán mã độc, QR độc hại chiếm quyền kiểm soát ví (điển hình vụ Công an Bắc Ninh khởi tố 4 đối tượng chiếm tài khoản sàn Cex).
4. Giả mạo sàn giao dịch, tổ chức tài chính để lừa lấy mật khẩu, OTP, khóa riêng tư.
Về rửa tiền, trốn thuế: Đối tượng lợi dụng tính xuyên biên giới để chia nhỏ giao dịch, chuyển qua nhiều ví, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, về thuế thì không kê khai doanh thu, dùng tài khoản cá nhân nhận tiền. Điển hình là chuyên án 777pay và vụ Lâm Thị Ngọc Loan (Quảng Nam) tiếp tay chuyển trái phép hơn 8.000 tỷ đồng qua biên giới bằng USDT.
Hành lang pháp lý: Nghị định 284/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ 1/9/2026) quy định xử phạt hành chính các vi phạm về phát hành, giao dịch, phòng chống rửa tiền. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đề xuất mức phạt tới 10 tỷ đồng hoặc 3-7 năm tù với cá nhân, tối đa 20 tỷ đồng với pháp nhân.
Khuyến nghị:
- Người dân: Tìm hiểu kỹ dự án, tổ chức trước khi đầu tư, cảnh giác lợi nhuận cao bất thường, không cung cấp khóa riêng tư, OTP, mã 2FA, không quét QR/cài ứng dụng từ nguồn lạ.
- Doanh nghiệp, tổ chức: Tuân thủ nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền, không cho mượn tài khoản, ví để giao dịch không rõ nguồn gốc, thận trọng khi huy động vốn, quảng bá dự án.
Khi phát hiện vi phạm: Lưu giữ bằng chứng giao dịch và báo ngay cơ quan Công an có thẩm quyền.
Việc siết pháp lý hướng tới môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư chân chính, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Lưu ý: Đây chỉ là Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi (hiện đang được Quốc hội cho ý kiến), chưa phải quy định chính thức có hiệu lực.
Nguồn: Bộ Công an
