Los reguladores surcoreanos están intensificando la supervisión del mercado de criptomonedas doméstico, señalando un enfoque más rápido y coordinado para detectar actividades comerciales sospechosas en medio de una volatilidad renovada.
El escrutinio elevado se destacó después de que el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS) dijera que estaba revisando los movimientos de precios bruscos en el token ZKsync listado en Upbit, tras una volatilidad extrema concentrada en torno a una ventana de mantenimiento del sistema, según The Korea Economic Daily (Hankyung).
La FSS dijo que estaba analizando datos y podría escalar la revisión a una investigación formal, dependiendo de los hallazgos.
Funcionarios de la FSS y expertos legales citados por Hankyung describieron el caso como indicativo de cómo los reguladores ahora responden a oscilaciones repentinas de precios. El enfoque es menos sobre incidentes aislados y más sobre fortalecer sistemas y aclarar expectativas para las bolsas que operan como infraestructura crítica.
Cointelegraph se puso en contacto con el operador de Upbit, Dunamu, para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Detección más rápida y escalada temprana
El impulso de Corea del Sur para reforzar la supervisión del mercado de criptomonedas ha sido acompañado por recientes cambios legislativos y de vigilancia.
El lunes, la FSS amplió su uso de inteligencia artificial para monitorear el comercio de activos digitales, mejorando su sistema interno de inteligencia sobre criptomonedas para detectar automáticamente posibles manipulaciones de criptomonedas a través de diferentes marcos de tiempo.
El organismo de vigilancia dijo que el sistema reduce la dependencia de investigaciones manuales y permite una detección más temprana de ventanas de comercio sospechosas. Las mejoras adicionales planeadas incluyen herramientas para detectar redes de comercio coordinado y rastrear el origen de los fondos utilizados en manipulaciones sospechosas.
Los reguladores también han señalado su disposición a intervenir más rápidamente. El 6 de enero, los medios locales informaron que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) estaba considerando mecanismos para permitir la congelación preventiva de fondos para prevenir el blanqueo de ganancias ilícitas vinculadas a investigaciones activas.
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De la vigilancia a la ejecución
El impulso de vigilancia llega a medida que los tribunales comienzan a aplicar sanciones penales bajo las leyes de protección de inversores de criptomonedas de Corea del Sur.
El miércoles, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl reportedly impuso su primera sentencia de prisión bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, condenando a un ejecutivo de criptomonedas, identificado solo por el apellido Lee, por manipulación de precios relacionada con un token listado en la bolsa local Bithumb.
Según Hankyung, el tribunal condenó al ejecutivo a tres años de prisión, dictaminando que la compra repetida a precios altos y la venta a precios bajos, junto con la colocación de órdenes de compra engañosas, constituían manipulación del mercado.
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