Según información de Foresight News, de acuerdo con lo reportado por The Paper, hoy la policía de Shanghái celebró una conferencia de prensa. En lo que va de este año, la policía de Shanghái ha resuelto varios casos de operación ilegal y de lavado de dinero en los que la criptomoneda ha sido utilizada como medio. Se detuvo a más de 70 sospechosos; el importe involucrado supera los 20.000 millones de yuanes.

En el marco de uno de los casos de una enorme red de casas de cambio clandestinas, en el que Liu y Xu, entre otros, desde agosto de 2024, sin contar con la autorización, utilizaron las criptomonedas como medio de liquidación, realizando el intercambio «yuanes renminbi—criptomonedas—divisas extranjeras» mediante corredores de monedas y operaciones de contrapartida, y cobrando comisiones. Se considera que el importe involucrado es de cerca de 20.000 millones de yuanes. La policía detuvo a 19 personas; 5 de ellas fueron arrestadas por orden judicial al estar presuntamente implicadas en los delitos de operación ilegal y de ayudar en actividades delictivas mediante redes de información. En otro caso, una banda creó una empresa tecnológica y montó una plataforma para transferencias transfronterizas y pagos mediante tarjetas de crédito virtuales; el importe involucrado superó los 200 millones de yuanes. La policía detuvo a 9 personas. Las 5 personas fueron autorizadas legalmente para su arresto por la fiscalía al estar presuntamente implicadas en el delito de operación ilegal, y 4 sospechosos fueron sometidos por la policía a medidas coercitivas penales conforme a la ley.