Un residente del condado de Cobb está recuperando los cientos de miles de dólares que perdió en una plataforma falsa de criptomonedas.
La oficina del fiscal general de Georgia, Chris Carr, siguió el rastro del dinero hasta un intercambio de criptomonedas y obtuvo una orden judicial para devolvérselo.
La plataforma falsa parecía real.
La oficina del Fiscal General indicó que un desconocido contactó a la víctima a través de las redes sociales.
Este desconocido utilizó los nombres de conocidos en común para crear una sensación de familiaridad antes de dirigir la conversación hacia una supuesta operación de criptomonedas lucrativa.
En ese momento, la plataforma permitía que la víctima retirara una cantidad pequeña. Esto dio suficiente confianza para seguir depositando. Luego la cuenta mostró ganancias falsas que hacían que el saldo pareciera que estaba aumentando.
Después de que la víctima hubiera invertido cientos de miles, el sitio informó que todo se había perdido, y el autor dijo que la inversión había desaparecido.
La Oficina de Investigación de Georgia rastreó gran parte del dinero de la víctima hasta un intercambio de criptomonedas.
A partir de ahí, la Unidad de Delincuencia de Cuello Blanco y Cibernética de Carr, trabajando con su Sección de Investigaciones, obtuvo la orden judicial que obligó al intercambio a devolver los activos.
La organización sin fines de lucro Operation Shamrock, que ayuda a las víctimas de estafas de cripto, trabajó el caso con la GBI.
“Las estafas de criptomonedas están diseñadas para aprovechar la confianza, la urgencia y la promesa de obtener ganancias financieras fáciles”, dijo el director de la GBI, Chris Hosey, en el anuncio. Agregó que cualquiera que haya sido víctima debe denunciar el delito a las fuerzas de seguridad locales.
El esquema coincide con lo que los avisos federales llaman “pig butchering” (enganchar y engordar al cerdo). Los estafadores pasan semanas ganándose la confianza de la persona objetivo para atraer más dinero antes de desaparecer.
La nueva ley de quioscos de Georgia eleva las medidas de control
Una semana antes, la oficina de Carr anunció una recuperación similar para una pareja de edad avanzada en el condado de Oconee que fue engañada por alguien que se hacía pasar por un agente de la FTC y los convenció para que movieran efectivo a un quiosco de criptomonedas tras una falsa advertencia de supuesto robo bancario.
En julio, una pareja jubilada del condado de Cobb perdió aproximadamente 800.000 dólares en un esquema que usó un “sitio fantasma” generado con IA para simular ganancias en tiempo real.
Los fiscales del Distrito Este de Virginia devolvieron 1,7 millones de dólares en diciembre.
En enero, los fiscales de Massachusetts pidieron a un tribunal que incautara alrededor de 200.000 dólares tomados en un fraude de inversión en una relación sentimental.
En ambos casos, los agentes rastrearon el dinero en la cadena (on-chain) antes de que los fiscales acudieran al tribunal.
Las recuperaciones llegan semanas después de que el gobernador Brian Kemp firmara la Ley de la Cámara 945, que entró en vigor el 1 de julio.
Por ley, los quioscos de criptomonedas deben colocar un letrero que indique que las pérdidas por fraude o errores no pueden recuperarse.
La normativa exige que los operadores de quioscos limiten las comisiones por transacción al 18% y ofrezcan reembolsos a las víctimas primerizas de estafas dentro de las 72 horas.
Los bancos pueden imponer retenciones temporales en cuentas que sospechan que se están utilizando para explotar financieramente a un cliente mayor.
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