🚨 VIETNAM ENTRA OFICIALMENTE CRIPTOACTIVOS EN EL ESQUEMA DE SUPERVISIÓN, ¡PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS! 🇻🇳
La ley establece 15 señales de alerta, que se pueden resumir en 4 grupos:
🔴 Transacciones inusuales
Dividir transacciones para evadir umbrales, depósitos/retiros que no coinciden con la documentación, cuentas con actividad anómala.
🔴 Flujos de carteras inusuales
Muchas carteras se concentran en una sola dirección, una cartera se divide en múltiples direcciones, uso de herramientas para aumentar el anonimato o mixers.
🔴 Identidad poco clara
Varias cuentas con señales relacionadas, información inconsistente, documentos sospechosamente falsos…
🔴 Contrapartes de alto riesgo
Relacionadas con direcciones con riesgo, actividades ilícitas o plataformas no registradas/ autorizadas conforme a la normativa.
⚠️ Pero recuerda un punto muy importante:
Tener “señales de alerta” no significa que ya hayas cometido un delito.
La ley establece 15 señales de alerta, que se pueden resumir en 4 grupos:
🔴 Transacciones inusuales
Dividir transacciones para evadir umbrales, depósitos/retiros que no coinciden con la documentación, cuentas con actividad anómala.
🔴 Flujos de carteras inusuales
Muchas carteras se concentran en una sola dirección, una cartera se divide en múltiples direcciones, uso de herramientas para aumentar el anonimato o mixers.
🔴 Identidad poco clara
Varias cuentas con señales relacionadas, información inconsistente, documentos sospechosamente falsos…
🔴 Contrapartes de alto riesgo
Relacionadas con direcciones con riesgo, actividades ilícitas o plataformas no registradas/ autorizadas conforme a la normativa.
⚠️ Pero recuerda un punto muy importante:
Tener “señales de alerta” no significa que ya hayas cometido un delito.
