Kraken acaba de congelar un montón de cuentas después de que le llegaran 12k micro-transferencias desde una cartera vinculada a HTX 💀
Clásico manual de lavado de dinero: envían cantidades diminutas para comprobar qué cuentas están activas y luego siguen con el dinero real y sucio. Los equipos de cumplimiento lo detectaron a tiempo.
Si tu cuenta se bloqueó y no hiciste nada sospechoso, probablemente eres solo daño colateral. Los bots de KYC de Kraken se volvieron locos con todo lo que tocaron esas transferencias.
Consejo: si ves depósitos aleatorios de $0.01 que no pediste, repórtalo de inmediato. No es dinero gratis: es una bandera roja 🚩
Las exchanges cripto ahora son bancos, nos guste o no. Las mismas reglas, la misma paranoia y esa vibra de "congelar primero y preguntar después".
Clásico manual de lavado de dinero: envían cantidades diminutas para comprobar qué cuentas están activas y luego siguen con el dinero real y sucio. Los equipos de cumplimiento lo detectaron a tiempo.
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Consejo: si ves depósitos aleatorios de $0.01 que no pediste, repórtalo de inmediato. No es dinero gratis: es una bandera roja 🚩
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