El Tesoro de EE. UU. ha ampliado su marco de sanciones contra Irán para cubrir el sector de activos digitales del país, citando más de 100 millones de dólares en pagos en cripto supuestamente utilizados para facilitar las ventas de petróleo iraníes.
El lunes, el Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió determinaciones de sanciones sectoriales que abarcan activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La agencia también sancionó a cerca de 60 entidades, personas y embarcaciones en redes relacionadas con lo nuclear, misiles, ciberespionaje y petróleo.
La determinación sobre activos digitales permite que la OFAC sancione a individuos y empresas extranjeras que operen en el sector de activos digitales de Irán o que presten servicios que lo respalden. El Tesoro indicó que Irán utiliza cada vez más la cripto como un “mecanismo elegido” para evadir sanciones, incluso para transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) e insiders del gobierno.
Alegó que el intermediario ucraniano con sede en Emiratos Árabes Unidos, Ivan Obukhov, procesó más de 100 millones de dólares en pagos en cripto desde 2023 para facilitar ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Quds del IRGC. La OFAC sancionó a Obukhov y a su empresa con sede en EAU, Foscom FZE.
EE. UU. amplía la aplicación de la normativa sobre cripto contra Irán
La medida a nivel sectorial se produce tras una serie de acciones de EE. UU. contra intercambios y billeteras de cripto vinculados a Irán y mencionados por nombre. En enero, la OFAC sancionó a Zedcex y Zedxion, registrados en el Reino Unido, marcando sus primeras designaciones relacionadas con Irán de intercambios de activos digitales.
El 3 de junio, el Tesoro sancionó cuatro intercambios de cripto iraníes, incluida la plataforma más grande del país, Nobitex. La medida se produjo días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que EE. UU. había incautado casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas de intercambios y billeteras iraníes.
Más recientemente, el 7 de agosto, la OFAC sancionó los intercambios Shelbit y Aban Tether, alegando que facilitaron un total de 5 millones de dólares en activos digitales vinculados a Irán.
A diferencia de las acciones anteriores contra plataformas específicas, la determinación más reciente establece una base para imponer sanciones por la participación en el sector digital más amplio de Irán. El Tesoro indicó que la determinación “amplía significativamente” su capacidad para sancionar a individuos extranjeros y empresas que operen en los sectores cubiertos o presten servicios que los respalden.
La determinación de la OFAC adjunta establece que cualquier persona que se determine que opera en el sector de activos digitales de Irán estará sujeta a sanciones bajo la Orden Ejecutiva 13902.
El Tesoro afirmó que la propiedad vinculada a EE. UU. de las partes designadas debe ser bloqueada, mientras que los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para ellas podrían enfrentar restricciones de acceso a cuentas de EE. UU.
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