El instituto Mabna de Irán fue acusado de transferir aproximadamente 16,8 millones de dólares mediante 30 direcciones de BTC/ETH/TRON, y la actividad en cadena puede rastrearse hasta 2018. El informe de TRM Labs señala directamente que esta institución realizó acciones de “hackers contratados” para la Guardia Revolucionaria Islámica.
Las antiguas direcciones que de repente empiezan a moverse, por lo general, no es coincidencia. Las monedas de 2018 que ahora se transfieren significan, o bien lavado de dinero para cambiar de manos, o bien preparación para la liquidación. En esta escala, el impacto en el mercado general es limitado, pero si se mira el rumbo regulatorio, es posible que haya sanciones de seguimiento: las direcciones en la lista de monitoreo, ni las bolsas se atreven a tocarlas.
En la cadena no se miente; solo hay quienes fingen que no lo ven. #TRON $BTC $ETH
Las antiguas direcciones que de repente empiezan a moverse, por lo general, no es coincidencia. Las monedas de 2018 que ahora se transfieren significan, o bien lavado de dinero para cambiar de manos, o bien preparación para la liquidación. En esta escala, el impacto en el mercado general es limitado, pero si se mira el rumbo regulatorio, es posible que haya sanciones de seguimiento: las direcciones en la lista de monitoreo, ni las bolsas se atreven a tocarlas.
En la cadena no se miente; solo hay quienes fingen que no lo ven. #TRON $BTC $ETH
