Un tribunal británico cierra una empresa de cripto: sin recuperar ni un centavo, 300.000 libras
El Tribunal Superior de Londres ordenó oficialmente la liquidación de Key Coin Assets: nueve inversores, una pérdida total de más de 300.000 libras. Las autoridades investigadoras lo tienen claro con una sola conclusión: esta empresa, de principio a fin, no realizó ni una sola operación real.
Revisen el discurso que usaban: “ganancias garantizadas” de entre el 40% y el 100%. El texto publicitario prometía “cero comisiones, cero riesgo”. ¿En el mundo puede existir algo así? Cuando entra el dinero, el dinero del nuevo inversor se usa para pagar los intereses del inversor anterior. Van desmontando un muro para tapar otro: el muro se va haciendo cada vez más frágil hasta que ya no hay forma de seguir.
La investigación también descubrió que los fondos de los clientes a menudo se transferían el mismo día a la cuenta personal del jefe de la empresa y luego desaparecían sin dejar rastro. La dirección registrada de la compañía se cambió una y otra vez. En una ocasión, el domicilio era un lugar que ni siquiera conocían los residentes. Además, decían tener activos por 42 millones de libras, pero cuando se miran los extractos bancarios, no coinciden en absoluto.
Lo más absurdo es que incluso pedían a los inversores que, al hacer transferencias, pusieran una nota indicando que no escribieran las palabras “cripto” ni “inversión”. Temían que el banco detectara las señales por su control de riesgo. Las reseñas “positivas” fingidas también eran robadas: copiaban fotos de otras personas. Todo el proceso es un modelo de fraude de manual: solo faltaba que pusieran en grande en la cara del anuncio “no me creas”.
En realidad, la autoridad británica de supervisión financiera ya había señalado esta empresa en septiembre de 2024 y la había incluido en la lista de instituciones no autorizadas, advirtiendo a la gente. Pero dos años después fue cuando el tribunal tomó medidas. El marco completo de regulación cripto del Reino Unido recién entrará en vigor en octubre de 2027. En ese periodo de “vacío” es cuando los estafadores aprovechan su “temporada dorada”. En todo el Reino Unido, las pérdidas por estafas ascienden a 14.400 millones de libras. La estafa ya se ha convertido en el principal tipo de delito en el país. Solo con ver estas cifras, duele.
Comenta en la sección de abajo: ¿por qué estas frases de “ganancia garantizada” siempre logran engañar a la gente?
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Cada día te llevo a seguir los temas de seguridad. No solo miramos qué pasa en las noticias: también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👉🦖
#比特币 #Seguridad
El Tribunal Superior de Londres ordenó oficialmente la liquidación de Key Coin Assets: nueve inversores, una pérdida total de más de 300.000 libras. Las autoridades investigadoras lo tienen claro con una sola conclusión: esta empresa, de principio a fin, no realizó ni una sola operación real.
Revisen el discurso que usaban: “ganancias garantizadas” de entre el 40% y el 100%. El texto publicitario prometía “cero comisiones, cero riesgo”. ¿En el mundo puede existir algo así? Cuando entra el dinero, el dinero del nuevo inversor se usa para pagar los intereses del inversor anterior. Van desmontando un muro para tapar otro: el muro se va haciendo cada vez más frágil hasta que ya no hay forma de seguir.
La investigación también descubrió que los fondos de los clientes a menudo se transferían el mismo día a la cuenta personal del jefe de la empresa y luego desaparecían sin dejar rastro. La dirección registrada de la compañía se cambió una y otra vez. En una ocasión, el domicilio era un lugar que ni siquiera conocían los residentes. Además, decían tener activos por 42 millones de libras, pero cuando se miran los extractos bancarios, no coinciden en absoluto.
Lo más absurdo es que incluso pedían a los inversores que, al hacer transferencias, pusieran una nota indicando que no escribieran las palabras “cripto” ni “inversión”. Temían que el banco detectara las señales por su control de riesgo. Las reseñas “positivas” fingidas también eran robadas: copiaban fotos de otras personas. Todo el proceso es un modelo de fraude de manual: solo faltaba que pusieran en grande en la cara del anuncio “no me creas”.
En realidad, la autoridad británica de supervisión financiera ya había señalado esta empresa en septiembre de 2024 y la había incluido en la lista de instituciones no autorizadas, advirtiendo a la gente. Pero dos años después fue cuando el tribunal tomó medidas. El marco completo de regulación cripto del Reino Unido recién entrará en vigor en octubre de 2027. En ese periodo de “vacío” es cuando los estafadores aprovechan su “temporada dorada”. En todo el Reino Unido, las pérdidas por estafas ascienden a 14.400 millones de libras. La estafa ya se ha convertido en el principal tipo de delito en el país. Solo con ver estas cifras, duele.
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