La publicación El Tesoro de EE. UU. sanciona a intercambios de criptomonedas del Reino Unido por supuesta evasión de sanciones de Irán apareció primero en Coinpedia Fintech News
El Tesoro de EE. UU. ha dado un paso decisivo en la aplicación de la criptografía, sancionando a dos intercambios registrados en el Reino Unido por supuestamente ayudar a Irán a evadir sanciones de larga data de EE. UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntó a Zedcex y Zedxion, acusándolos de facilitar flujos financieros a gran escala vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). El movimiento marca un cambio importante en la forma en que los reguladores están tratando las plataformas de criptomonedas vinculadas a economías sancionadas.
Intercambios Acusados de Manejar Fondos Vinculados al IRGC
Según el Tesoro, Zedcex procesó más de $94,000,000,000 en transacciones desde agosto de 2022, con una porción supuestamente conectada a redes vinculadas al IRGC. El análisis de blockchain también indicó que más de $389,000,000 se movieron a través de billeteras vinculadas al caso. OFAC designó específicamente siete direcciones Tron (TRX) utilizadas para enrutar estos fondos, con el objetivo de cortar el acceso futuro.
Los intercambios estaban supuestamente conectados a Babak Zanjani, un financiero iraní controvertido que fue encarcelado anteriormente por malversar miles de millones en ingresos petroleros. Funcionarios de EE. UU. afirman que Zanjani luego resurgió como una figura clave ayudando al régimen iraní a mover dinero de manera discreta, utilizando infraestructura cripto para eludir las restricciones bancarias tradicionales.
Individuos y Funcionarios de Seguridad También Sancionados
Más allá de los intercambios, OFAC sancionó a siete individuos iraníes, incluidos altos funcionarios de seguridad e inteligencia. Las autoridades los acusaron de facilitar el lavado de dinero y apoyar la represión interna. El Tesoro enfatizó que las herramientas cripto facilitaron a estas redes ocultar los flujos de fondos, por lo que se dirigieron a plataformas enteras, en lugar de solo a billeteras individuales.
Como resultado de las sanciones, se prohíbe a las personas de EE. UU. interactuar con Zedcex y Zedxion, y cualquier activo vinculado a ellos bajo la jurisdicción de EE. UU. ahora está congelado.
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Un Punto de Inflexión para la Aplicación de Cripto
Esta acción establece un nuevo precedente. Hasta ahora, OFAC se había centrado en sancionar billeteras o actores específicos. Dirigir el foco a intercambios plenamente desarrollados que operan dentro del sistema financiero de Irán señala una postura más dura. El mensaje a las plataformas cripto globales es claro: el cumplimiento débil y los puntos ciegos jurisdiccionales conllevan serias consecuencias.
Funcionarios del Tesoro dijeron que Irán ha recurrido cada vez más a activos digitales para aliviar la presión económica de las sanciones. Al cerrar los canales cripto vinculados al país, EE. UU. espera aumentar el costo y la complejidad de estos esfuerzos.
Lo que Esto Significa para Cripto
Las sanciones envían una clara advertencia a la industria cripto del Reino Unido de que la distancia regulatoria ya no es un escudo. A pesar de que Zedcex y Zedxion son entidades registradas en el Reino Unido, la acción de OFAC muestra que los intercambios que operan bajo la bandera del Reino Unido aún pueden enfrentar consecuencias graves si se les encuentra facilitando actividades financieras sancionadas. Para las empresas cripto con sede en el Reino Unido, esto eleva significativamente el nivel de cumplimiento.
El movimiento también aumenta la presión sobre los reguladores del Reino Unido para endurecer la supervisión de los negocios cripto registrados, ya que los fracasos podrían atraer la aplicación internacional en lugar de permanecer como un problema de cumplimiento local. De hecho, las sanciones refuerzan que las plataformas cripto del Reino Unido están siendo tratadas como parte del sistema financiero global, no como una laguna regulatoria, y los errores pueden escalar rápidamente en acciones de aplicación transfronteriza con serias repercusiones operativas y de reputación.
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Suscríbete a News FAQs ¿Por qué sancionó el Tesoro de EE. UU. a los intercambios cripto del Reino Unido?
El Tesoro sancionó a Zedcex y Zedxion por supuestamente procesar miles de millones en transacciones para ayudar a Irán, específicamente a su Guardia Revolucionaria, a evadir sanciones de EE. UU. utilizando criptomonedas.
¿Cómo está cambiando la aplicación cripto con estas sanciones?
Esto marca un cambio de dirigir el foco a billeteras individuales a sancionar intercambios enteros, señalando una postura más dura sobre las plataformas que operan en economías sancionadas o tienen un cumplimiento débil.
¿Esto afecta a otros intercambios cripto con sede en el Reino Unido?
Sí. Aumenta las expectativas de cumplimiento y señala que el registro en el Reino Unido no protegerá a las empresas de la aplicación de EE. UU. si se violan las leyes de sanciones.
