Exejecutivos de Alameda Research y FTX reciben prohibiciones de negociación de 5 años
El martes, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) registró órdenes de consentimiento relacionadas con una acción de cumplimiento de 2022 contra la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador del intercambio de criptomonedas FTX, Zixiao “Gary” Wang.
Las órdenes impuestas por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) exigieron que Ellison y Wang recibieran una prohibición de negociación de cinco años relacionada con sus funciones en el colapso del intercambio de criptomonedas. La CFTC también ordenó que el director ejecutivo de Alameda recibiera una prohibición de registro de 10 años, mientras que Wang recibió una prohibición de registro de ocho años.
Según el director de cumplimiento de la CFTC, David Miller, las órdenes reflejaban la “asistencia material” de Wang y Ellison en las investigaciones de la Comisión relacionadas con FTX. El caso civil es independiente de los casos penales que implican el uso indebido de fondos de clientes en FTX, en los que Ellison fue condenado a dos años de prisión y Wang recibió el tiempo ya cumplido.
Fiscales estadounidenses presentan oposición a un operador de Polymarket por una apuesta de Maduro de más de 400.000 dólares
El miércoles, los abogados que representan al gobierno de EE. UU. en el SDNY presentaron su oposición a una moción de desestimación presentada por Gannon Ken Van Dyke, un soldado estadounidense que presuntamente obtuvo más de 400.000 dólares mediante contratos de eventos en la plataforma de mercados de predicción Polymarket usando información no pública. Van Dyke estaba vinculado a la operación militar que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.
La moción de desestimación del soldado estadounidense, presentada el 31 de julio, incluía alegaciones de que la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act), en el centro de tres de los cargos a los que se enfrenta, era “ambigua” al tratar los contratos de eventos como “swaps” dentro del alcance de la CFTC. En su escrito del miércoles, el gobierno de EE. UU. argumentó que Van Dyke “plantea hipótesis, casos límite y litigios en curso sobre leyes estatales de juego” que no eran necesarios para decidir a fin de avanzar con el caso.
“La moción de Van Dyke le pide a la Corte que haga una determinación fáctica que no corresponde en la fase de moción de desestimación”, dijo el subprocurador de EE. UU. del SDNY, Sean Buckley. “Su argumento se apoya en afirmaciones especulativas sobre los hechos, basadas en inferencias improcedentes a partir de la Acusación y en conclusiones incorrectas sobre la naturaleza del cargo, para sostener que los hechos no equivalen a ‘propiedad’.”
Al viernes, el tribunal no había publicado ninguna decisión sobre la moción en el expediente público.
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