Los empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos fueron liberados y puestos en libertad después de proporcionar declaraciones sobre flujos de fondos de terceros a través de una cuenta de dinero de un cliente mediante una empresa, según dijo a Cointelegraph un portavoz del intercambio.
The New York Times informó el jueves que dos empleados de Binance fueron detenidos después de ser interceptados en aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos en medio de investigaciones policiales sobre posibles delitos financieros relacionados con el intercambio.
Los empleados no eran los objetivos ni los sujetos de lo que Binance describió como “consultas rutinarias.”
“La criptomoneda y los mecanismos de las cuentas de dinero de clientes institucionales siguen siendo conceptos emergentes en muchas jurisdicciones; estamos trabajando de manera constructiva con la Policía de Dubái y con las autoridades en otros Emiratos para establecer procedimientos de coordinación claros y adecuados”, dijo el portavoz.
En 2024, las autoridades nigerianas detuvieron a Tigran Gambaryan, entonces responsable de cumplimiento contra el crimen financiero de Binance, durante ocho meses mientras enfrentaba cargos por lavado de dinero.
Para octubre de 2024, el gobierno nigeriano había retirado todos los cargos contra Gambaryan.
Revista: Cómo se espera que funcionen las normas de impuestos sobre cripto de la UE para usuarios y plataformas