A las criptobolsas llegaron alrededor de $158 mil millones de fondos obtenidos a través de actividades ilegales, concluyeron el año pasado los analistas de la empresa TRM Labs. La suma aumentó desde 2024 aproximadamente en un 146%.
El aumento del volumen de transacciones criminales en criptomonedas se ha salido de la tendencia: en los tres años anteriores, la suma disminuyó gradualmente. Para comparar, en 2021, los flujos grises de criptomonedas se estimaron en $86 mil millones, en 2022 en $75 mil millones, y en 2023 en $73 mil millones. Las redes chinas de lavado de dinero realizaron en 2025 a través de criptomonedas alrededor de $103 mil millones, informó TRM Labs.
El volumen de fondos robados a proyectos de criptomonedas aumentó en un 32%, hasta $2,87 mil millones. Se realizaron alrededor de 150 hackeos. Aunque el número de incidentes fue menor que en 2024, el hackeo del intercambio Bybit resultó en pérdidas de $1,46 mil millones — esto es el 51% de la suma total. Debido a esto, la suma promedio de daños por incidente aumentó a $19,5 millones, mientras que el indicador mediano disminuyó a $1,3 millones. En total, cinco incidentes en 2025 representaron el 70% de la suma total de criptomonedas robadas, informaron en TRM Labs.
En el esquema, los criminales lograron ganar $35 mil millones en criptomonedas. Esto es un poco menos que el año anterior ($38 mil millones), pero los analistas advierten: las pérdidas reales seguramente son mayores, ya que a menudo las víctimas tardan varias semanas o incluso meses en informar sobre lo ocurrido. Además, la gran mayoría de las víctimas no presenta denuncias.
El uso de inteligencia artificial en esquemas fraudulentos ha aumentado cinco veces, dice el informe de TRM Labs. Los delincuentes han comenzado a utilizar IA con más frecuencia para ampliar su alcance, hacer que el engaño sea más convincente y lanzar campañas fraudulentas a gran escala. Otra tendencia del año ha sido la fusión de esquemas fraudulentos. En TRM Labs describen un ejemplo: primero, los delincuentes pueden iniciar una relación romántica para ganar la confianza de la víctima. Luego, cuando hay confianza, ofrecen transferir dinero para inversiones falsas. El engaño culmina en un 'fraude fiscal': la exigencia de pagar impuestos y tarifas administrativas inexistentes. La ingeniería social sigue siendo un componente clave de las campañas, pero ahora está respaldada por innovaciones técnicas y organizativas.
La proporción de operaciones ilegales en el volumen total de transacciones con activos digitales fue solo del 1,2%, y esto es incluso un poco menos que el indicador del año anterior — 1,3%. Sin embargo, en 2025, los delincuentes controlaban el 2,7% de la liquidez criptográfica disponible, dijeron los expertos de TRM Labs.
Anteriormente, los analistas de Chainalysis calcularon que el uso de IA trae más dinero a los criptomafiosos. En promedio, estos esquemas generan a los delincuentes $3,2 millones por operación, mientras que el fraude criptográfico convencional genera $719,000.