El tribunal de Los Ángeles condenó a un ciudadano chino de 45 años, Jingliang Su, a tres años y diez meses de prisión por lavado de dinero y fraude con criptomonedas por $36,9 millones, robados a 174 inversores estadounidenses.
El tribunal también ordenó al infractor pagar $26,8 millones como compensación por daños. El hombre está bajo custodia desde diciembre de 2024. En junio de 2025, se declaró culpable de un cargo: conspiración para la transferencia ilegal de fondos.
Según el Ministerio de Justicia de EE. UU., Su fue parte de una red criminal internacional que lavaba el dinero robado a sus víctimas a través de empresas ficticias en EE. UU., cuentas bancarias internacionales y criptobolsas. Los delincuentes se comunicaban con estadounidenses en redes sociales, por teléfono o a través de sitios de citas, y poco después de conocerlos, ofrecían inversiones en criptoactivos, redirigiéndolos a sitios web falsos que parecían plataformas reales de cripto trading.
En los paneles personales de las víctimas, registradas en plataformas fraudulentas, se mostraba una ganancia ficticia, lo que llevaba a las víctimas a aportar más capital. Los fondos pasaban a través de empresas ficticias en EE. UU. y el banco Deltec en las Bahamas, donde el efectivo se convertía en stablecoins Tether (USDT) y se transfería a criptobolsas en Camboya. Desde allí, los USDT se distribuían entre los participantes del esquema fraudulento, afirma el Ministerio de Justicia estadounidense.
El año pasado, un tribunal de distrito en Florida condenó a un joven de 20 años a diez años de prisión por fraude utilizando medios electrónicos y robo de criptomonedas. Las pérdidas sufridas por las víctimas superaron los $13 millones.