🔥 Presunto cerebro de un presunto esquema piramidal cripto de 165 millones de dólares deportado de Fiji a EE. UU.
Fuente: Shutterstock/DecryptCrea una cuenta para guardar tus artículos.Añade en GoogleAñade Decrypt como tu fuente preferida para ver más de nuestras historias en Google.En breve Edward Zimbardi, de 59 años, de Georgia, compareció ante un tribunal federal para enfrentar 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración después de que las autoridades fijianas lo deportaran a Estados Unidos el 14, en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado. Los fiscales alegan que, de junio de 2022 a agosto de 2023, dirigió un esquema piramidal de 165 millones de dólares llamado The Crypto Program, prometiendo un rendimiento mensual garantizado del 25% y ordenando a los inversores que enviaran criptomonedas a billeteras que él controlaba en secreto. El DOJ afirma que apostó más de 34 millones de dólares en operaciones riesgosas de divisas, pagó a inversores anteriores con fondos más nuevos y gastó al menos 10 millones de dólares en gastos personales.
El acusado arquitecto de un esquema piramidal cripto de 165 millones de dólares está de vuelta en territorio estadounidense después de más de un año en fuga en el Pacífico Sur, dijo el lunes el Departamento de Justicia. Edward Zimbardi, de 59 años, de Flowery Branch, Georgia, compareció ante un tribunal federal para enfrentar cargos por fraude electrónico y lavado de dinero después de que las autoridades fijianas lo deportaran a Estados Unidos el 14 de agosto, trabajando junto al FBI y el Departamento de Estado. Fue acusado en una acusación formal de julio con 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración por lavado de dinero.
❓ ¿Cuál es tu opinión: esto es el inicio de un movimiento más grande o solo ruido? Deja tu comentario abajo.
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Fuente: Shutterstock/DecryptCrea una cuenta para guardar tus artículos.Añade en GoogleAñade Decrypt como tu fuente preferida para ver más de nuestras historias en Google.En breve Edward Zimbardi, de 59 años, de Georgia, compareció ante un tribunal federal para enfrentar 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración después de que las autoridades fijianas lo deportaran a Estados Unidos el 14, en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado. Los fiscales alegan que, de junio de 2022 a agosto de 2023, dirigió un esquema piramidal de 165 millones de dólares llamado The Crypto Program, prometiendo un rendimiento mensual garantizado del 25% y ordenando a los inversores que enviaran criptomonedas a billeteras que él controlaba en secreto. El DOJ afirma que apostó más de 34 millones de dólares en operaciones riesgosas de divisas, pagó a inversores anteriores con fondos más nuevos y gastó al menos 10 millones de dólares en gastos personales.
El acusado arquitecto de un esquema piramidal cripto de 165 millones de dólares está de vuelta en territorio estadounidense después de más de un año en fuga en el Pacífico Sur, dijo el lunes el Departamento de Justicia. Edward Zimbardi, de 59 años, de Flowery Branch, Georgia, compareció ante un tribunal federal para enfrentar cargos por fraude electrónico y lavado de dinero después de que las autoridades fijianas lo deportaran a Estados Unidos el 14 de agosto, trabajando junto al FBI y el Departamento de Estado. Fue acusado en una acusación formal de julio con 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración por lavado de dinero.
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