【Donó 700 U a Ucrania con Binance y fue condenado por Rusia😭 terrorismo, en prisión】Yuri Belenkiy (Yuri Belenky, aprox. 49 años), experto en TI, con pasaporte ruso y estatus de residencia en Bulgaria (vive en Bulgaria desde alrededor de 2015, pero viaja regularmente de ida y vuelta a Rusia).
Acusación: la Comisión de Investigación de Rusia lo acusa de haber transferido, entre enero de 2023 y marzo de 2024, más de 700 dólares en criptomonedas a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a proyectos de recaudación relacionados (incluidas carteras vinculadas con el batallón/grupo Azov, relacionado con billeteras relacionadas con el grupo Azov, que Moscú considera organización terrorista). Algunos informes mencionan un total de unas 15 transferencias por aproximadamente 1680 USDT. Fue detenido en septiembre de 2025 y aún se encuentra en prisión preventiva en Rusia, con el cargo de “financiar el terrorismo”.
Papel del exchange: en 2025 (después de salir de Rusia), investigadores rusos enviaron solicitudes a través de la dirección de correo de contacto que aún aparecía en el sitio web de Binance (case@binanceholdings.ru, destinada específicamente al uso de las fuerzas del orden de Rusia y Bielorrusia). Binance respondió al menos dos veces, proporcionando detalles de las transacciones del usuario, información de identidad (fecha de nacimiento, dirección, teléfono, número de pasaporte) y datos KYC como escaneos del pasaporte ruso y el permiso de residencia búlgaro. Estos datos se incorporaron como evidencia en el caso.
Portavoz de Binance: La empresa no formula ni ejecuta leyes de ninguna jurisdicción, no determina cargos y tampoco decide cómo los gobiernos usarán la información; como otras instituciones financieras globales, cooperará con solicitudes legales de información de las fuerzas del orden internacionales, en la medida en que se cumplan las leyes aplicables, los requisitos de privacidad y la regulación. Las decisiones correspondientes las toman completamente las autoridades.
Acusación: la Comisión de Investigación de Rusia lo acusa de haber transferido, entre enero de 2023 y marzo de 2024, más de 700 dólares en criptomonedas a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a proyectos de recaudación relacionados (incluidas carteras vinculadas con el batallón/grupo Azov, relacionado con billeteras relacionadas con el grupo Azov, que Moscú considera organización terrorista). Algunos informes mencionan un total de unas 15 transferencias por aproximadamente 1680 USDT. Fue detenido en septiembre de 2025 y aún se encuentra en prisión preventiva en Rusia, con el cargo de “financiar el terrorismo”.
Papel del exchange: en 2025 (después de salir de Rusia), investigadores rusos enviaron solicitudes a través de la dirección de correo de contacto que aún aparecía en el sitio web de Binance (case@binanceholdings.ru, destinada específicamente al uso de las fuerzas del orden de Rusia y Bielorrusia). Binance respondió al menos dos veces, proporcionando detalles de las transacciones del usuario, información de identidad (fecha de nacimiento, dirección, teléfono, número de pasaporte) y datos KYC como escaneos del pasaporte ruso y el permiso de residencia búlgaro. Estos datos se incorporaron como evidencia en el caso.
Portavoz de Binance: La empresa no formula ni ejecuta leyes de ninguna jurisdicción, no determina cargos y tampoco decide cómo los gobiernos usarán la información; como otras instituciones financieras globales, cooperará con solicitudes legales de información de las fuerzas del orden internacionales, en la medida en que se cumplan las leyes aplicables, los requisitos de privacidad y la regulación. Las decisiones correspondientes las toman completamente las autoridades.