Edward Zimbardi, el presunto cerebro de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares, fue devuelto a Estados Unidos después de haber sido deportado de Fiyi para enfrentar cargos federales por fraude y lavado de dinero.
El lunes, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia dijo que las autoridades fijianas deportaron el viernes a Zimbardi en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado. Se había programado que compareciera ante un juez magistrado federal en Los Ángeles, mientras los fiscales solicitaban su detención pendiente de los procedimientos en Georgia.
Los fiscales alegan que Zimbardi promovió un esquema llamado “The Crypto Program” (El Programa Cripto) de junio de 2022 a agosto de 2023, como una inversión en paquetes publicitarios que prometía rendimientos garantizados del 25% mensual. Supuestamente, miles de inversores enviaron más de $165 millones en criptomonedas a billeteras que él controlaba en secreto.
En lugar de comprar paquetes publicitarios, Zimbardi supuestamente colocó más de $34 millones en operaciones riesgosas de divisas extranjeras; utilizó inversiones posteriores para pagar a inversores anteriores y gastó al menos $10 millones en gastos personales, incluida una casa, vehículos de lujo y manutención.
Zimbardi fue acusado formalmente el 8 de julio por 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales alegan que huyó a Fiyi después de enterarse de la investigación del FBI y permaneció allí durante más de un año.