Un juez federal estadounidense condenó a un ciudadano chino a casi cuatro años de prisión por su papel en el lavado de más de 36.9 millones de dólares relacionados con un esquema de fraude de inversión en criptomonedas.
Esta sentencia representa un hito en la ejecución mientras las autoridades estadounidenses intensifican sus esfuerzos para desmantelar redes de fraude en criptomonedas.
Dentro del esquema de fraude de criptomonedas valorado en 36.9 millones de dólares
Según un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, Jingliang Su, una ciudadana china de 45 años, fue parte de una red criminal internacional. El grupo estafó a 174 víctimas estadounidenses a través de un esquema de inversión en activos digitales fraudulentos.
Los fiscales dijeron que el grupo se comunicó con las víctimas a través de spam en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea. Ganaron su confianza antes de presentar oportunidades de inversión fraudulentas.
Los conspiradores utilizaron sitios web falsos que se asemejan mucho a plataformas legítimas de intercambio de criptomonedas, y convencieron a las víctimas de transferir dinero. Se alega que los estafadores robaron el dinero mientras engañaban a las víctimas para que creyeran que sus inversiones estaban aumentando de valor.
"Las nuevas oportunidades de inversión pueden parecer interesantes, pero tienen un lado oscuro: atraen a criminales que, en este caso, robaron y luego lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas", declaró Bill Isai.
La operación utilizó una infraestructura avanzada para el lavado de dinero. Las autoridades estiman que más de 36.9 millones de dólares de los fondos de las víctimas fueron transferidos desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por el grupo a una cuenta en el banco Deltec en las Bahamas.
Los fondos fueron convertidos a Tether (USDT) y enviados a las billeteras digitales controladas por Camboya. Luego, los conspiradores en Camboya distribuyeron los fondos transferidos a estafas en toda la región.
Las autoridades revelaron que Su había estado bajo custodia federal desde diciembre de 2024. Se declaró culpable en junio de 2025 de un cargo relacionado con conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero ilegal.
El martes, el juez federal R. Gary Klausner sentenció a Su a 46 meses de prisión federal. Además, el juez le ordenó pagar más de 26 millones de dólares en concepto de indemnización.
Además, ocho de los conspiradores se declararon culpables en el caso. Entre ellos, José Sumariba y Shengxing He fueron condenados a 36 y 51 meses de prisión, respectivamente.
El método refleja un patrón de estafas de 'corte de cerdos'. Estas son formas de fraude a largo plazo donde los delincuentes primero construyen confianza con las víctimas antes de explotarlas financieramente. Cabe señalar que este tipo de estafas está en un aumento significativo.
En octubre, los fiscales estadounidenses acusaron a Chen Chi, un camboyano, de operar un esquema de fraude de criptomonedas coercitivo conocido como 'corte de cerdos' que supuestamente robó miles de millones a víctimas de todo el mundo.
En un informe reciente, Chainalysis señaló que los programas de inversión de alto rendimiento (HYIP) y las estafas de 'corte de cerdos' permanecieron como las categorías predominantes en términos de volumen en 2025. La empresa de análisis de blockchain estima que las estafas y fraudes en el sector causaron pérdidas de más de 17 mil millones de dólares durante el año.