🚨🚨 ESQUEMA CRIPTO PONZI DE VARIOS MILLONES DE DÓLARES: SIGUE EL DINERO🚨🚨
Se está investigando bajo la lupa de EE. UU. un presunto esquema de inversión cripto multimillonario que abarca varios países.
Según OCCRP, Edward Zimbardi, de 59 años, fue entregado por Fiji a las autoridades estadounidenses tras una operación conjunta que involucró al FBI y al Ministerio de Inmigración de Fiji.
El caso es un ejemplo de manual de cómo puede operar un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas. 👇
🔍 MODUS OPERANDI
1️⃣ Rendimientos extraordinarios
Según se informó, a los participantes les prometieron rendimientos de hasta un 25% POR MES.
2️⃣ Incentivos por reclutamiento
Supuestamente se alentó a los inversores a que trajeran amigos y conocidos a cambio de bonos, creando un efecto de red que podía alimentar continuamente al nuevo dinero que entraba en el esquema.
3️⃣ Un relato de inversión convincente
Los reguladores de California alegaron que a los inversores se les dijo que su dinero se usaría únicamente para publicidad en línea.
4️⃣ El dinero supuestamente se usó de otra manera
De acuerdo con la orden de California, gran parte del dinero supuestamente se utilizó para pagar a otros inversores, una característica clásica que los reguladores asocian con esquemas Ponzi.
5️⃣ Fondos movidos a otros lugares
Los reguladores también alegaron que fondos adicionales se transfirieron a un bróker de divisas en San Vicente y las Granadinas.
6️⃣ Huella transfronteriza
La historia finalmente se extendió por Estados Unidos → Países Bajos → Fiji, mostrando cómo el fraude de inversión presuntamente puede convertirse rápidamente en un problema internacional de aplicación de la ley.
⚠️ LA LECCIÓN DE CUMPLIMIENTO
La criptografía en sí no es el fraude.
Las señales de alerta a menudo se hacen visibles en el comportamiento que rodea al dinero:
🚩 Rendimientos garantizados/prometidos irrealmente altos
🚩 Bonos basados en reclutamiento
🚩 Dinero de nuevos inversores potencialmente pagando a inversores anteriores
🚩 Falsas representaciones de cómo se usarán los fondos
🚩 Flujos complejos de fondos entre países
🚩 Entidades que operan pese a la intervención regulatoria
🚨 ¿Rendimientos extraordinarios impulsados por nuevos inversores? Señal de alerta.
Sigue el dinero. HAZ TU PROPIO INVESTIGACIÓN (DYOR)
$ONDO
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Se está investigando bajo la lupa de EE. UU. un presunto esquema de inversión cripto multimillonario que abarca varios países.
Según OCCRP, Edward Zimbardi, de 59 años, fue entregado por Fiji a las autoridades estadounidenses tras una operación conjunta que involucró al FBI y al Ministerio de Inmigración de Fiji.
El caso es un ejemplo de manual de cómo puede operar un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas. 👇
🔍 MODUS OPERANDI
1️⃣ Rendimientos extraordinarios
Según se informó, a los participantes les prometieron rendimientos de hasta un 25% POR MES.
2️⃣ Incentivos por reclutamiento
Supuestamente se alentó a los inversores a que trajeran amigos y conocidos a cambio de bonos, creando un efecto de red que podía alimentar continuamente al nuevo dinero que entraba en el esquema.
3️⃣ Un relato de inversión convincente
Los reguladores de California alegaron que a los inversores se les dijo que su dinero se usaría únicamente para publicidad en línea.
4️⃣ El dinero supuestamente se usó de otra manera
De acuerdo con la orden de California, gran parte del dinero supuestamente se utilizó para pagar a otros inversores, una característica clásica que los reguladores asocian con esquemas Ponzi.
5️⃣ Fondos movidos a otros lugares
Los reguladores también alegaron que fondos adicionales se transfirieron a un bróker de divisas en San Vicente y las Granadinas.
6️⃣ Huella transfronteriza
La historia finalmente se extendió por Estados Unidos → Países Bajos → Fiji, mostrando cómo el fraude de inversión presuntamente puede convertirse rápidamente en un problema internacional de aplicación de la ley.
⚠️ LA LECCIÓN DE CUMPLIMIENTO
La criptografía en sí no es el fraude.
Las señales de alerta a menudo se hacen visibles en el comportamiento que rodea al dinero:
🚩 Rendimientos garantizados/prometidos irrealmente altos
🚩 Bonos basados en reclutamiento
🚩 Dinero de nuevos inversores potencialmente pagando a inversores anteriores
🚩 Falsas representaciones de cómo se usarán los fondos
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🚩 Entidades que operan pese a la intervención regulatoria
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