Perdió un formulario, perdió su dinero. Esa es la lección del proceso de quiebra de FTX y sustenta la única disputa señalada para el 19 de agosto.
Una agenda judicial presentada el lunes mantiene solo una solicitud de un cliente ante la jueza principal Karen B. Owens. El solicitante, Daizhuo Chen, pide una segunda oportunidad para un plazo de verificación que se le pasó.
Lo que queda en la agenda de la quiebra de FTX
Chen presentó su solicitud el 27 de marzo. Pide que Owens revoque su rechazo a permitirle completar las verificaciones fuera de plazo.
Menciona las Normas Federales de Procedimiento Civil 59(e) y 60(b)(2). Estas normas permiten que un juez reabra una decisión cuando surgen nuevas pruebas. Owens no declaró que eso haya ocurrido en este caso.
La línea de tiempo es estricta y está bien documentada. La FTX les indicó a los clientes que iniciaran el proceso de verificación hasta el 1 de marzo de 2025 y que lo finalizaran hasta el 1 de junio de 2025. Ambos plazos vencieron a las 17:00, hora de Brasilia.
El FTX Recovery Trust, la entidad responsable del cierre del patrimonio en quiebra, presentó un nuevo recurso el 16 de julio. Ya había impugnado solicitudes similares anteriormente.
Chen no es el único. D1 Ventures intenta recuperar 251 mil dólares en USDC y USDT desde diciembre de 2022. El Trust afirma que esta cuenta tampoco finalizó la verificación.
Este proceso se aplazó de nuevo sin una nueva fecha. Otros dos procesos también se pospusieron y siguen abiertos.
Ernst & Young envió una solicitud final de honorarios. Los abogados presentarán las órdenes sin necesidad de debate, una señal más de que el patrimonio está cerca del cierre.
¿Por qué perder el plazo de KYC puede costarle todo a un acreedor?
La verificación es el requisito para recibir pagos. Los solicitantes deben someterse a controles de know your customer (KYC), enviar formularios fiscales y registrarse en BitGo, Kraken o Payoneer.
Si se ignora algún paso, el dinero pasa a los demás. El Trust informó de que cientos de miles de reclamaciones de clientes ya se descartaron por no cumplir estos requisitos.
La diferencia entre los grupos afectados es significativa. Los acreedores que completaron toda la documentación ya recuperaron sus créditos íntegros, y algunas categorías recibieron incluso más.
Reivindicações de conveniencia, recuperado al 120%
Reivindicaciones de clientes de EE. UU., 100%
Reivindicaciones generales sin garantía, 100%
Reivindicaciones de clientes de Dotcom, 96%
Estos importes abarcan cuatro rondas de pagos hasta el 31 de marzo, que distribuyeron cerca de 2,2 mil millones de dólares. Aproximadamente 900 millones de dólares se transfirieron el 31 de julio, en la menor distribución realizada por la FTX.
Los recursos aún se reservan para disputas judiciales. El Trust pidió reducir esa reserva en 600 millones de dólares, de 2,4 mil millones a 1,8 mil millones.
Así, el argumento de Owens podría tener impacto más allá del caso de Chen. Todos los clientes excluidos por cuestiones documentales analizarán esta decisión en busca de una nueva oportunidad.
Sam Bankman-Fried no tiene participación en estas deliberaciones. Su condena y sentencia de 25 años se mantuvieron en junio. La orden de recurso emitida en agosto puso fin al proceso en el Segundo Circuito.
La audiencia comenzará a las 10:30, hora de Brasilia, el miércoles, por Zoom. Owens deberá pronunciarse de inmediato. Su decisión indicará a todos los que perdieron el plazo si todavía hay posibilidades de recurso.
El artículo Audiencia de quiebra de FTX llega a la disputa final se vio por primera vez en BeInCrypto Brasil.