Binance, el mayor exchange de criptomonedas, proporcionó a las autoridades rusas los registros de transacciones y los datos personales de un usuario, que luego se usaron en un caso de financiación del terrorismo.
La revelación ha planteado dudas sobre la salida de Binance de Rusia y sobre cómo pueden compartirse los datos de los usuarios después de que un exchange abandona un mercado.
Se utilizaron datos de Binance en el caso de Rusia
El caso involucra a un trabajador ruso de TI de 49 años, Yuri Belenkiy. Fue arrestado en septiembre de 2025 y posteriormente acusado de financiación del terrorismo.
Los investigadores rusos dijeron que Belenkiy envió más de 700 dólares en cripto a grupos ucranianos de recaudación de fondos entre enero de 2023 y marzo de 2024. Uno de los grupos estaba vinculado al Regimiento Azov, que Rusia ha incluido como grupo terrorista.
La investigación luego se centró en Binance. Las autoridades rusas contactaron a Binance a través del canal de correo electrónico de cumplimiento y pidieron los registros de transacciones de Belenkiy. Binance compartió registros que mostraban que él había realizado las transferencias.
La información presuntamente incluía su fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono, datos del pasaporte, copia del pasaporte ruso y permiso de residencia búlgaro.
🚨BINANCE COMPARTIÓ DATOS COMPARTIDOS DE CLIENTES CON MOSCÚ SOBRE DONACIONES PARA UCRANIA.
A pesar de afirmar que en 2023 se había retirado por completo de Rusia, Binance proporcionó a las autoridades detalles de transacciones e información personal de un especialista informático ruso que donó criptomonedas a causas ucranianas, según Reuters.… pic.twitter.com/3s4cMIKDzY
— Crypto Banter (@crypto_banter) 17 de agosto de 2026
Estos registros de Binance se usaron posteriormente como prueba en el caso contra Belenkiy.
Por qué está bajo escrutinio la salida de Rusia de Binance
Binance dijo en septiembre de 2023 que se estaba yendo de Rusia. La empresa dijo que ya no quería operar en el país. También afirmó que no seguiría ganando dinero con el negocio ruso ni tendría la opción de recomprarlo.
Pero los últimos documentos muestran que los investigadores rusos aún podían contactar a Binance a través de un canal especial después de la salida.
Dmitry Zair-Bek, jefe del grupo legal ruso The First Department, se preguntó cómo los usuarios podían esperar que sus datos siguieran siendo privados si Binance ya había dicho que había salido de Rusia.
Binance defiende su decisión
Binance dijo que estaba respondiendo a una solicitud legal y que no decide cómo las autoridades usan la información.
“Como otras instituciones financieras globales, cooperamos con solicitudes legales de información de las fuerzas del orden a nivel mundial, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables”.
La empresa se negó a comentar sobre el caso específico de Belenkiy.