La policía de Hong Kong arrestó a 14 hombres y a tres mujeres, de entre 20 y 54 años, en una operación codificada como "Flash Raid". Según Odaily, los sospechosos incluían a 13 malasios y cuatro residentes locales, y la policía registró tres ubicaciones y decomisó 3,67 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, que se cree que eran ganancias procedentes de actividades delictivas.
La policía dijo que la banda de fraude reclutó a malasios desde el extranjero, organizó vuelos y alojamiento, y los utilizó como correos en Hong Kong. El grupo presuntamente se hizo pasar por familiares de las víctimas, afirmó que habían sido arrestados por la policía, exigió dinero para la fianza y luego envió a correos para recoger efectivo. La policía indicó que el grupo obtuvo 4,67 millones de dólares de Hong Kong en ganancias fraudulentas entre el 4 de junio y el 14 de agosto.
El caso involucró a 22 víctimas, que denunciaron pérdidas por un total de 2,47 millones de HK$. La policía arrestó a cinco personas el 14 de agosto, incluidas dos hombres locales, dos mujeres locales y un hombre malasio, y todas permanecen bajo custodia para investigación. La policía también recuperó 200.000 HK$ en ganancias ilícitas. Dijeron que algunas casas de cambio de divisas extranjeras y casas de cambio de criptomonedas se utilizaron para procesar o transferir el dinero, y les instaron a verificar los antecedentes de los clientes, el propósito de las transacciones y las fuentes de los fondos, mientras vigilan las transacciones inusuales de efectivo y de criptomonedas. La condena por conspiración para defraudar conlleva una pena máxima de 14 años de prisión.