El gobierno de Irlanda publicó una estrategia integral contra el lavado de dinero, detallando cómo el país abordaría los activos digitales que podrían utilizarse con fines ilícitos.
En un anuncio del jueves, el gobierno de Irlanda dio a conocer su primera Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Financiación de la Proliferación. El documento incluía reformas propuestas sobre políticas relacionadas con criptomonedas, vinculadas al fortalecimiento de las medidas contra el Lavado de Activos (AML) y contra la Financiación del Terrorismo (CFTC).
“La mayor parte de esto ya se ha implementado, y estos elementos finales introducen nuevas obligaciones contra el lavado de dinero para los proveedores de servicios de criptoactivos, exigiendo controles reforzados en las transferencias que involucren billeteras cripto privadas y una diligencia debida más estricta al tratar con empresas cripto en el extranjero”, dijo el gobierno irlandés.
El documento, preparado por el ministerio de finanzas del país, señaló que había una legislación “muy avanzada” para implementar las normas de AML/CFT bajo el marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. También incluyó abordar estándares de la industria “relacionados con la aceptación de actividades relacionadas con cripto” como fuente de fondos para el juego.
La estrategia de lucha contra el lavado de dinero (AML) de Irlanda fue el ejemplo más reciente de cómo el gobierno intenta abordar los problemas de que los activos digitales podrían usarse para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En junio, el país publicó su primera evaluación nacional de riesgos relacionada con las criptomonedas en siete años, señalando que planeaba aplicar estándares de la industria para la segunda mitad de 2027.