La Fiscalía General de Rusia ha designado al intercambio de activos criptográficos de Ucrania, WhiteBit, como una “organización no deseada.” Acusan a WhiteBit de ayudar en la transferencia de fondos ilegales fuera de Rusia y de financiar a las fuerzas armadas de Ucrania.

Este estatus también se aplica a la empresa matriz de WhiteBit, W Group, así como a todas sus entidades afiliadas, por lo que todas sus operaciones están prohibidas en Rusia.

Rusia se Mueve Contra WhiteBit en el Endurecimiento Relacionado con la Guerra de Activos Criptográficos que Aumenta

Los medios locales informan que, según las autoridades rusas, la gestión de WhiteBit ha transferido alrededor de US$11 millones a Ucrania desde 2022. Esta cantidad incluye casi US$900,000 que se utilizaron para comprar drones.

La Oficina del Fiscal General también afirma que esta plataforma brinda apoyo técnico a United24, la plataforma de donaciones de activos criptográficos del gobierno de Ucrania.

También se sospecha que están involucrados en un “esquema en la sombra” para sacar fondos de Rusia y realizar otras actividades ilegales.

Fundada en 2018 por un empresario ucraniano, WhiteBit afirma tener más de 8 millones de usuarios activos y un volumen de trading spot diario de US$11 mil millones, con un volumen de trading de futuros que alcanza US$40 mil millones.

A pesar de haber incursionado en el mercado internacional, ahora esta plataforma enfrenta grandes restricciones en Rusia en medio de un entorno regulatorio cada vez más estricto.

Las acciones contra WhiteBit están en línea con el movimiento de Rusia para acelerar el proceso de regulación formal de los activos criptográficos. Según los medios locales, el Banco Central de Rusia ha detallado los requisitos de nueva licencia para intercambios y depósitos de activos digitales, donde las plataformas que no comercian con valores tienen garantizado un proceso de licencia más fácil.

Los bancos y corredores que deseen operar con activos criptográficos recibirán requisitos prudenciales específicos para minimizar los riesgos en las actividades de TradFi.

Ekaterina Lozgacheva, Directora del Departamento de Desarrollo Estratégico del Mercado Financiero en el Banco Central de Rusia, enfatizó que el regulador desea facilitar la venta de activos criptográficos resultantes de la minería tanto en el país como en el extranjero. Al mismo tiempo, el regulador impondrá sanciones a los intermediarios que participen en actividades ilegales.

Se espera que esta política entre en vigor el 1 de julio de 2027, después de que se finalicen los cambios en la regulación de activos criptográficos en Rusia.

Rusia Propone Límites Estrictos para la Inversión en Activos Criptográficos

Parte del marco de reglas propuesto, los inversores no profesionales pueden invertir en activos digitales, pero con estrictas limitaciones cada año.

Actualmente, el Banco Central ha propuesto un límite máximo de 300.000 rublos por año para cada intermediario. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas ha señalado que esta cifra podría cambiar.

El Vice Ministro de Finanzas, Ivan Chebeskov, expresó que si hay propuestas de los actores del mercado para aumentar ese límite, su departamento lo considerará. Esto muestra la intención de equilibrar el acceso de los inversores con la protección financiera.

El Ministro de Finanzas, Anton Siluanov, apoya este plan. Subrayó que el acceso para no profesionales debe limitarse solo a plataformas que estén oficialmente registradas y cumplan con los límites de inversión establecidos.

“Para minimizar los riesgos, el banco central y yo planeamos limitar el volumen de transacciones e inversiones de este tipo en el mercado criptográfico”, reportó un medio local, citando a Siluanov.

También explicó que se espera que el proyecto de legislación relacionado con la regulación de activos digitales se presente a la Duma Estatal en la primera mitad de 2026.

El endurecimiento hacia WhiteBit muestra una vigilancia cada vez más profunda de Rusia sobre el flujo de activos criptográficos, especialmente en medio de las tensiones geopolíticas con Ucrania.

A medida que las autoridades refuercen el control sobre los intermediarios criptográficos y aclaren las responsabilidades legales, las plataformas transfronterizas podrían enfrentar riesgos operativos y legales cada vez mayores en el mercado ruso.