El Fiscal General de la Federación Rusa ha designado a la casa de cambio de criptomonedas ucraniana WhiteBit como una 'organización no deseada'. Se les acusa de facilitar transferencias de fondos ilegales fuera de Rusia y de estar involucrados en la financiación del ejército ucraniano.

Esta designación se extiende a la empresa matriz W Group y a todas las organizaciones relacionadas, prohibiendo de facto las actividades en el territorio ruso.

Rusia refuerza la presión sobre WhiteBit

Según informes de los medios locales, las autoridades rusas han señalado que la dirección de WhiteBit envió alrededor de 1.1 mil millones de yenes a Ucrania desde 2022. De esta cantidad, aproximadamente 900 millones de yenes estaban destinados a la compra de drones.

La oficina del fiscal general también afirma que la plataforma brindó apoyo técnico a la plataforma de donaciones de activos digitales United24, respaldada por el gobierno de Ucrania.

Al mismo tiempo, también se sospecha de su implicación en el retiro de fondos de Rusia y otras actividades ilegales a través de "esquemas en la sombra".

WhiteBit fue fundada en 2018 por emprendedores ucranianos, afirmando tener más de 8 millones de usuarios activos, con un volumen de transacciones diarias de 11,000 millones de dólares en operaciones al contado y hasta 40,000 millones de dólares en futuros.

Aunque esta plataforma tiene presencia internacional, se encuentra en una situación de fuertes restricciones bajo un entorno regulatorio más estricto en Rusia.

Las medidas recientes hacia WhiteBit coinciden con el movimiento de Rusia para acelerar la institucionalización de la regulación de activos digitales. Según informes locales, el banco central de Rusia ha presentado nuevos requisitos de licencia para intercambios de activos digitales y depósitos digitales, prometiendo una autorización simplificada para plataformas que no manejan valores.

Cuando los bancos y corredores manejan activos digitales, se requieren requisitos de prudencia especiales para mitigar los riesgos en las operaciones financieras tradicionales (TradFi).

Ekaterina Rozgacheva, directora de la Dirección de Desarrollo de Estrategias del Mercado Financiero del Banco Central de Rusia, enfatizó la intención de la autoridad de fomentar la venta de activos digitales obtenidos a través de la minería tanto a nivel nacional como internacional. Al mismo tiempo, también se reveló la política de imponer sanciones a los intermediarios involucrados en actividades fraudulentas.

Estas medidas se implementarán el 1 de julio de 2027, una vez que se complete la enmienda a la ley de activos digitales relacionada con Rusia.

Rusia propone restricciones estrictas para la inversión en activos digitales.

En la nueva propuesta de marco regulatorio, se permitirá la inversión en monedas digitales a inversores generales, pero se establecerán límites anuales estrictos.

En este momento, el banco central propone un límite anual de 300,000 rublos por intermediario. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas ha insinuado que esta cantidad podría ajustarse en el futuro.

Ivan Chebeskov, viceministro de Finanzas, mostró disposición a considerar propuestas del mercado para aumentar el límite de este monto, con el objetivo de equilibrar el acceso de los inversores y la seguridad financiera.

El ministro de Finanzas Anton Siluanov apoyó esta propuesta de sistema, afirmando que los inversores generales solo pueden invertir en plataformas oficialmente registradas, y que se deben aplicar límites de inversión.

"Para minimizar los riesgos, el banco central y yo planeamos establecer un límite en el volumen de estas transacciones e inversiones", informan los medios locales sobre las declaraciones del ministro de Finanzas Siluanov.

También expresó la expectativa de que el proyecto de ley sobre la regulación de monedas digitales se presente a la Duma a principios de 2026.

El endurecimiento de las regulaciones hacia WhiteBit indica un aumento en la supervisión por parte de Rusia sobre el flujo de activos digitales, en el contexto de las tensiones geopolíticas con Ucrania.

A medida que las autoridades avanzan en la regulación y la clarificación de la responsabilidad legal para los intermediarios de activos digitales, se espera que los riesgos legales y operativos de las plataformas transfronterizas en el mercado ruso aumenten aún más.