Binance anunció el viernes a todos sus usuarios que dejará de procesar transacciones con 16 plataformas cripto, incluyendo importantes bolsas como HTX y EXMO, lo cual se hará de manera gradual hasta finales de agosto, y está relacionado con las sanciones recientes contra redes rusas e iraníes.
La mayor bolsa de criptomonedas del mundo publicó el anuncio hoy, que estaba dirigido a toda su base de usuarios y no solo a cuentas en un país o región geográfica en particular. Binance dijo que ya no gestionará transacciones directas o indirectas que involucren a los proveedores de servicios mencionados, y señaló los “desarrollos regulatorios recientes” como motivo de este paso.
Tres fechas repartidas a lo largo de agosto
Shelbit, registrada como Shelbit General Trading LLC, y Aban Tether Exchange se enfrentaron a los cortes iniciales, con vigencia a partir del 7 de agosto. A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd fueron oficialmente cortadas el 13 de agosto.
El grupo más grande está previsto que entre en efecto el 23 de agosto. Este corte incluirá Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode y Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA) y EXMO Ltd, según el aviso publicado por el intercambio.
HTX y EXMO destacan en esta lista. ya que ambos se encuentran entre los nombres más grandes posicionados en las restricciones.
¿Por qué Binance está restringiendo plataformas de cripto?
Binance no nombró a ningún regulador específico, pero la lista coincide de cerca con acciones gubernamentales recientes. Las 14 plataformas de las oleadas del 13 de agosto y del 23 de agosto coinciden, entidad por entidad, con los servicios de cripto nombrados en el 21.º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Los dos nombres restantes, Shelbit y Aban Tether, fueron designados el 7 de agosto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. como parte de una acción contra redes que, según el Tesoro, servían al régimen iraní.
La prohibición de la UE solo vincula a las empresas dentro de su jurisdicción; sin embargo, el anuncio de Binance no tiene un límite jurisdiccional.
Binance ha advertido que las transacciones intentadas con una entidad listada en o después de su fecha de entrada en vigor pueden quedar en suspenso para una revisión de cumplimiento, y que la cartera asociada puede enfrentar restricciones mientras dure la revisión. Esta actividad también podría infringir los términos de uso de Binance.
HTX se replantea
HTX, anteriormente Huobi, ha disputado el alcance de la prohibición y las restricciones. El intercambio ha dicho que la entidad sancionada, registrada en Panamá, es distinta de sus operaciones de trading y que el cumplimiento sigue siendo una prioridad para sus operaciones. También vale la pena señalar que las sanciones siguen siendo una medida administrativa y no necesariamente una condena penal, y que ninguna de las plataformas mencionadas fue condenada por un delito relacionado con estas acciones.
Sin embargo, varias de las plataformas ya han sido marcadas para sanciones antes. La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido designó el 26 de mayo a 18 entidades y personas, incluidos HTX, EXMO, BitPapa y Rapira, en una acción que dijo estar dirigida a la supuesta red A7. EXMO ha anunciado que está cerrando sus operaciones.
Binance también ha pasado meses defendiendo su historial de sanciones. La empresa afirma que su exposición a sanciones cayó un 96.8% entre enero de 2024 y julio de 2025 y que su equipo de cumplimiento actualmente cuenta con casi 1,500 empleados, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de su plantilla global.
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