Binance ha comenzado a restringir las transacciones de los usuarios con una lista cada vez mayor de plataformas de cripto, incluidas las principales bolsas HTX (Huobi) y EXMO, como parte de una implementación de cumplimiento por fases vinculada a requisitos regulatorios relacionados con sanciones, anunció el exchange el viernes.
En un aviso a los usuarios con fecha del 14 de agosto, Binance dijo que ya no procesará transacciones, directas o indirectas, que involucren a 16 proveedores de servicios de criptoactivos con nombre, con efecto en tres fechas distintas de este mes. Los usuarios que intenten realizar transacciones con estas plataformas en o después de las fechas indicadas corren el riesgo de que sus billeteras sean marcadas para una revisión de cumplimiento, con restricciones aplicadas mientras la revisión esté en curso.
Las plataformas restringidas, por fecha de entrada en vigor:
Vigente desde el 7 de agosto de 2026:
Shelbit (Shelbit General Trading LLC)
Aban Tether Exchange
Vigente desde el 13 de agosto de 2026:
A7 Nigeria
A7 Africa
PilotFinance Ltd
Vigente desde el 23 de agosto de 2026:
Rapira
Aifory Pro (Sooty Ltd.)
ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)
WhiteBird
NoOnecrypto INC.
Tradex (Brightum LLC)
Monease Ltd
BitPapa
Exnode, Exnode Pay (Arvix)
HTX (Huobi Global SA)
EXMO Ltd
La inclusión de HTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por volumen de operaciones, y de EXMO marca una escalada notable en comparación con rondas anteriores de restricciones a plataformas, que en su mayoría se dirigían a actores regionales más pequeños.
Por qué está ocurriendo
Binance dijo que el cambio está impulsado por “desarrollos regulatorios recientes” y por su obligación de cumplir las normas en las jurisdicciones donde opera. El intercambio no especificó qué regulador o régimen de sanciones desencadenó las restricciones, pero varias de las entidades mencionadas, incluidas Shelbit y plataformas vinculadas a redes de pagos centradas en África, ya habían sido señaladas en informes sobre redes de evasión de sanciones vinculadas a Irán y Rusia.
Binance dijo que las restricciones están destinadas a ayudar a “mantener un entorno seguro y protegido para los usuarios y sus activos”, y advirtió que los intentos continuos de operar con las plataformas enumeradas después de las fechas de entrada en vigor también podrían constituir una infracción de sus Términos de Uso.
Lo que los usuarios deben saber
Las transacciones intentadas con cualquier plataforma incluida en la lista en o después de su fecha de entrada en vigor pueden activar una retención de cumplimiento en la billetera asociada
Las restricciones pueden mantenerse mientras Binance completa su revisión
Los usuarios que tengan preguntas pueden contactar con el Soporte de Binance, disponible 24/7
Binance se ha enfrentado a una supervisión sostenida sobre sus prácticas de cumplimiento de sanciones en los últimos meses, después de que se publicaran reportes que cuestionaban la forma en que el intercambio gestionaba las transacciones vinculadas a entidades sancionadas. La empresa ha rechazado esa cobertura, afirmando que su exposición relacionada con sanciones cayó un 96,8% entre enero de 2024 y julio de 2025, y que ha ampliado su equipo de cumplimiento a más de 1.500 personas, aproximadamente una cuarta parte de su personal global.
Los anuncios de prohibición en la plataforma móvil anunciados esta semana parecen formar parte de la misma iniciativa más amplia de cumplimiento, ampliando las restricciones a un conjunto más amplio de intercambios y procesadores de pago a medida que la presión regulatoria sobre el sector sigue aumentando a nivel mundial.