#SECAndCFTCSueGoliathOver$400MCryptoPonzi
La SEC y la CFTC presentaron el 11 de agosto de 2026 demandas civiles separadas contra **Goliath Ventures Inc.** y su fundador y CEO **Christopher A. Delgado** por un supuesto esquema Ponzi cripto de aproximadamente **$400 millones**.
### Datos clave según las autoridades:
- La **SEC** alega que recaudaron al menos **$425 millones** de más de **1.300 inversores** (enero 2023 – enero 2026) a través de una oferta no registrada de valores. Prometían rendimientos mensuales del **3% al 10%** generados por “pools de liquidez” de criptoactivos y garantizaban la devolución del capital. Según la denuncia, **nunca invirtieron los fondos** en ningún pool de liquidez y Delgado se apropió de al menos **$51 millones** para uso personal (casas, vehículos de lujo, un yate y viajes).
- La **CFTC** alega que aproximadamente **1.600 clientes** aportaron al menos **$397 millones** para operaciones con Bitcoin y Ether. Afirma que se trató de un esquema Ponzi en el que se usaron fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, se emitieron estados de cuenta falsos y se desviaron fondos para gastos personales.
### Antecedentes:
En junio de 2026, Delgado ya se declaró culpable en el caso penal federal (conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero). Admitió haber causado al menos **$250 millones** en pérdidas a inversores. Las autoridades identificaron al menos **$400 millones** aportados por inversores.
El esquema colapsó hacia finales de 2025 cuando ya no podían recaudar dinero nuevo con la suficiente rapidez para mantener los pagos.
**Fuentes oficiales:**
- SEC Litigation Release: https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26608
- DOJ (declaración de culpabilidad): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/goliath-ventures-ceo-pleads-guilty-cryptocurrency-fraud-scheme-conspiracy
Otro recordatorio de que las promesas de rendimientos altos y “garantizados” en cripto suelen ser una bandera roja. Dyor!, investiguen siempre.
La SEC y la CFTC presentaron el 11 de agosto de 2026 demandas civiles separadas contra **Goliath Ventures Inc.** y su fundador y CEO **Christopher A. Delgado** por un supuesto esquema Ponzi cripto de aproximadamente **$400 millones**.
### Datos clave según las autoridades:
- La **SEC** alega que recaudaron al menos **$425 millones** de más de **1.300 inversores** (enero 2023 – enero 2026) a través de una oferta no registrada de valores. Prometían rendimientos mensuales del **3% al 10%** generados por “pools de liquidez” de criptoactivos y garantizaban la devolución del capital. Según la denuncia, **nunca invirtieron los fondos** en ningún pool de liquidez y Delgado se apropió de al menos **$51 millones** para uso personal (casas, vehículos de lujo, un yate y viajes).
- La **CFTC** alega que aproximadamente **1.600 clientes** aportaron al menos **$397 millones** para operaciones con Bitcoin y Ether. Afirma que se trató de un esquema Ponzi en el que se usaron fondos de nuevos inversores para pagar a los anteriores, se emitieron estados de cuenta falsos y se desviaron fondos para gastos personales.
### Antecedentes:
En junio de 2026, Delgado ya se declaró culpable en el caso penal federal (conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero). Admitió haber causado al menos **$250 millones** en pérdidas a inversores. Las autoridades identificaron al menos **$400 millones** aportados por inversores.
El esquema colapsó hacia finales de 2025 cuando ya no podían recaudar dinero nuevo con la suficiente rapidez para mantener los pagos.
**Fuentes oficiales:**
- SEC Litigation Release: https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26608
- DOJ (declaración de culpabilidad): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/goliath-ventures-ceo-pleads-guilty-cryptocurrency-fraud-scheme-conspiracy
Otro recordatorio de que las promesas de rendimientos altos y “garantizados” en cripto suelen ser una bandera roja. Dyor!, investiguen siempre.