La verdadera diferencia de la regla de viaje de Corea no es que “se cambió todo el 8/20”, sino que se ha eliminado el umbral de 1.000.000 de wones.
El Consejo de Gabinete aprobó el 8/11 una orden de ejecución que modifica el reglamento: las transferencias entre VASP registrados, independientemente del importe, deberán intercambiar información de remitente y destinatario. En palabras sencillas: antes, si lo dividías en 990.000 wones podías aprovechar un vacío; a partir de ahora, incluso las transferencias pequeñas tendrán que incluir el documento de identidad. Ejemplo de la supervisión: compras USDT por unos 200 millones de wones y luego lo divides en montos inferiores a 1.000.000 para enviarlo en 216 tramos.
Primero, aclaración del calendario: lo que entra en vigor el 8/20 es la parte de endurecer el régimen de declaración; la ampliación del Travel Rule se hará efectiva cuando se publique la orden de ejecución y se cumplan 6 meses. Las carteras de usuarios y exchanges en el extranjero también tienen niveles de riesgo: para transacciones individuales ≥10.000.000 de wones, además tendrás que construir tu propio monitoreo de transacciones sospechosas.
【Guion A】El sistema de cumplimiento se pone al día → el lavado mediante fraccionamiento se vuelve más difícil y aumentan las fricciones en la entrada y salida de fondos.
【Guion B】El sistema no se pone al día → las transferencias pequeñas van más lentas, hay más rechazos y las experiencias de usuario son las primeras en sufrir.
Así quedará la tendencia general: el dinero puede entrar, y las reglas entran con él.
#韩国 #TravelRule #反洗钱 #Upbit #监管
El Consejo de Gabinete aprobó el 8/11 una orden de ejecución que modifica el reglamento: las transferencias entre VASP registrados, independientemente del importe, deberán intercambiar información de remitente y destinatario. En palabras sencillas: antes, si lo dividías en 990.000 wones podías aprovechar un vacío; a partir de ahora, incluso las transferencias pequeñas tendrán que incluir el documento de identidad. Ejemplo de la supervisión: compras USDT por unos 200 millones de wones y luego lo divides en montos inferiores a 1.000.000 para enviarlo en 216 tramos.
Primero, aclaración del calendario: lo que entra en vigor el 8/20 es la parte de endurecer el régimen de declaración; la ampliación del Travel Rule se hará efectiva cuando se publique la orden de ejecución y se cumplan 6 meses. Las carteras de usuarios y exchanges en el extranjero también tienen niveles de riesgo: para transacciones individuales ≥10.000.000 de wones, además tendrás que construir tu propio monitoreo de transacciones sospechosas.
【Guion A】El sistema de cumplimiento se pone al día → el lavado mediante fraccionamiento se vuelve más difícil y aumentan las fricciones en la entrada y salida de fondos.
【Guion B】El sistema no se pone al día → las transferencias pequeñas van más lentas, hay más rechazos y las experiencias de usuario son las primeras en sufrir.
Así quedará la tendencia general: el dinero puede entrar, y las reglas entran con él.
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