En esta ronda de sanciones de Estados Unidos, el objetivo ya no son solo las bolsas
El 7 de agosto de 2026, la OFAC incluyó a Aban Tether Exchange y a SHPS Shelbit (Shelbit Exchange) en la lista SDN relacionada con Irán. El enfoque pasó de una única bolsa a operadores, empresas vinculadas y direcciones on-chain.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., direcciones relacionadas con el IRGC enviaron a la dirección de Shelbit más de 1 millón de dólares en activos digitales; la dirección de Shelbit transfirió más de 2 millones de dólares a direcciones del IRGC. También se indica que la dirección controlada por Kayvanpour ingresó más de 2 millones de dólares a Nobitex. La OFAC además afirmó que Aban Tether procesó operaciones por millones de dólares que involucraban a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.
Lo verdaderamente valioso para guardar es el método de verificación: al ver una noticia de sanciones, primero abre OFAC Recent Actions y la entrada de la SDN, verifica el nombre legal, alias, lugar de registro, sitio web, direcciones de billetera y el proyecto sancionado; luego analiza por separado la entidad de la bolsa, el operador/las empresas vinculadas, las direcciones de billetera y el emisor de los activos. Aban Tether fue incluida en la lista. Si hay jurisdicción de EE. UU., la regla del 50% de participación o transacciones significativas, primero realiza un cribado de contrapartes y luego evalúa el impacto en $BTC , $ETH , $BNB y en la circulación transfronteriza.
Aviso legal: solo se trata de recopilación de información y una revisión lógica, no constituye asesoramiento de inversión. El mercado es riesgoso; investiga por tu cuenta.
$BTC $ETH $BNB
El 7 de agosto de 2026, la OFAC incluyó a Aban Tether Exchange y a SHPS Shelbit (Shelbit Exchange) en la lista SDN relacionada con Irán. El enfoque pasó de una única bolsa a operadores, empresas vinculadas y direcciones on-chain.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., direcciones relacionadas con el IRGC enviaron a la dirección de Shelbit más de 1 millón de dólares en activos digitales; la dirección de Shelbit transfirió más de 2 millones de dólares a direcciones del IRGC. También se indica que la dirección controlada por Kayvanpour ingresó más de 2 millones de dólares a Nobitex. La OFAC además afirmó que Aban Tether procesó operaciones por millones de dólares que involucraban a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.
Lo verdaderamente valioso para guardar es el método de verificación: al ver una noticia de sanciones, primero abre OFAC Recent Actions y la entrada de la SDN, verifica el nombre legal, alias, lugar de registro, sitio web, direcciones de billetera y el proyecto sancionado; luego analiza por separado la entidad de la bolsa, el operador/las empresas vinculadas, las direcciones de billetera y el emisor de los activos. Aban Tether fue incluida en la lista. Si hay jurisdicción de EE. UU., la regla del 50% de participación o transacciones significativas, primero realiza un cribado de contrapartes y luego evalúa el impacto en $BTC , $ETH , $BNB y en la circulación transfronteriza.
Aviso legal: solo se trata de recopilación de información y una revisión lógica, no constituye asesoramiento de inversión. El mercado es riesgoso; investiga por tu cuenta.
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