El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el viernes dos bolsas de criptomonedas iraníes, Shelbit y Aban Tether, por facilitar transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta medida amplía la campaña “Economic Fury” de la administración Trump.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a las dos bolsas para procesar grandes sumas de activos digitales a través de ellas, con el fin de evitar sanciones y financiar al IRGC y otros grupos terroristas designados por EE. UU.
OFAC nombra a la fundadora en las sanciones
Según informes, Siavash Kayvanpour, el fundador de Shelbit, también fue sancionado, junto con sus empresas en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la OFAC especificó la cantidad de cripto transferida a través de Shelbit. Señaló que el intercambio iraní procesó más de 1 millón de dólares en cripto y retiró más de 2 millones de dólares de billeteras asociadas con la IRGC.
Supuestamente, las billeteras controladas por Siavash Kayvanpour movieron más de 2 millones hacia el mayor intercambio local de Irán, Nobitex, que el Tesoro de EE. UU. añadió a la lista de sanciones en junio. Aban Tether, un intercambio iraní, fue incluido en la lista negra por facilitar millones de dólares en transacciones para Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, que también figuran en la lista de sanciones.
EE. UU. rastrea los flujos cripto de Irán por 4.000 millones de dólares
Además del lavado de dinero para el gobierno iraní, la OFAC acusó a Shelbit de brindar servicios a una red de más de 2.000 sitios web de apuestas administrados por dos influyentes de redes sociales iraníes. El intercambio procesó decenas de millones de dólares en transacciones para esta red.
Esta información se superpone con los hallazgos de una investigación de Reuters una semana antes. Reveló que Shelbit había movido al menos 4.000 millones de dólares en dos años a través de sus plataformas. Según la investigación, esa suma se transfirió mediante sitios de apuestas iraníes, el banco central iraní y la IRGC.
Parte de esos 4.000 millones de dólares que, según se informa, habrían pasado por Binance. Al menos 676 millones de dólares se movieron desde billeteras vinculadas a Shelbit hasta el intercambio. Esto incluyó aproximadamente 540 millones de dólares que fueron a la bolsa iraní después de que la autoridad reguladora de activos virtuales (VARA) de Dubái la sancionara en enero de 2025 por operar sin licencia. Anteriormente, Cryptopolitan informó que Estados Unidos y Tether congelaron 131 millones de dólares en USDT de Irán en Tron.
VARA impuso otra multa a Shelbit en julio y le ordenó cesar sus operaciones. Binance ha negado tener cuentas controladas por Shelbit y afirmó que la cifra de 540 millones era inexacta, y que cualquier cuenta asociada con usuarios de Shelbit ya había sido congelada y reportada a las autoridades.
EE. UU. intensifica las sanciones contra Irán
Las designaciones de Shelbit y Aban Tether marcan el paso más reciente en la campaña de un año del Tesoro de Estados Unidos para aislar el sector financiero de Irán. En enero, la OFAC identificó a las bolsas de criptomonedas Zedcex y Zedxion como los primeros objetivos de las sanciones específicas de EE. UU. contra Irán. En junio, Nobitex se añadió a la lista de sanciones, seguido el mes pasado por cuatro billeteras asociadas con el banco central de Irán. Además, el stablecoin de Tether congeló alrededor de 131 millones de dólares en respuesta a las designaciones.
El viernes, el Tesoro también etiquetó a un conjunto de empresas extranjeras dedicadas al comercio de divisas, empresas pantalla e individuos involucrados en facilitar cientos de millones de dólares en transacciones para Irán, incluidas las relacionadas con exportaciones de petróleo.
“La creciente dependencia del régimen iraní de los activos digitales y la banca en la sombra es otra señal de que Economic Fury está funcionando”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Ya sea para realizar transacciones en dólares, riales o cripto, el Departamento del Tesoro seguirá identificando y desmantelando las redes que financian al régimen iraní”.
Este paso encaja en el contexto de la confrontación económica y geopolítica entre Estados Unidos e Irán. Las sanciones se impusieron durante la guerra entre Estados Unidos e Irán y, por lo tanto, la presión sobre el rial iraní se intensifica. Además, crece la presión sobre los intercambios y los stablecoins para filtrar transacciones de iraníes, ya que las transacciones en blockchain son transparentes y la OFAC las supervisa continuamente para identificar nuevos objetivos.
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