Xunlei demanda al ex CEO Chen Lei por 200 millones: ha estado en el extranjero durante cinco años sin regresar, la auditoría expone las rutas de transferencia de fondos
Recientemente, el tribunal de Shenzhen aceptó una demanda civil presentada por Xunlei y su filial Wangxin Technology. Los demandantes buscan recuperar 200 millones de pérdidas del ex CEO Chen Lei y su equipo central, acusándolos de vaciar los activos de la empresa a través de transacciones relacionadas durante su mandato. Este conflicto, que comenzó en 2020, no se ha resuelto debido a que Chen Lei ha permanecido en el extranjero, y la reactivación de la demanda civil podría revelar más secretos.
Empresa fantasma atrae casi 200 millones
Según documentos de investigación interna de 2020 de Xunlei, Chen Lei fue acusado de desviar fondos a través del control del proveedor 'Xing Ronghe (Shenzhen Xing Ronghe Technology Co., Ltd.)'. La información comercial indica que esta empresa, establecida en 2019, fue inicialmente organizada por Chen Lei con empleados que poseían acciones en su nombre, y luego sufrió tres cambios de propiedad.
De 2019 a 2024 se transfiere a nombre de Zhao Yuqin, madre de Liu Chao, exgestionador de Wangxin Technology (sin participación en la operación)
Posteriormente se transfirió a la empresa Shenzhen Hongen Technology a un precio de 1 yuan (controlada por parientes de Dong Xue)
A pesar de que Xing Ronghe no tiene un lugar de trabajo físico, equipo profesional ni clientes externos, se ha convertido en el proveedor clave de Wangxin Technology, recibiendo cerca de 200 millones de yuanes en "tarifas de servicio de ancho de banda" en tres años. El informe de auditoría señala que sus precios son claramente más altos que el precio de mercado, y todos los aprobaciones de fondos fueron confirmadas finalmente por Chen Lei.
Más extraño es que el sistema del sitio web y la plataforma de liquidación de Xing Ronghe son mantenidos gratuitamente por el equipo técnico de Wangxin Technology. Del 31 de marzo al 1 de abril de 2020, tres días antes de ser destituido, Chen Lei aprobó urgentemente el pago de más de 20 millones a Xing Ronghe. Durante el mismo período, más de 30 empleados clave de Xunlei fueron despedidos y reincorporados a Xing Ronghe el mismo día, lo que suscitó dudas sobre "recibir salario sin trabajar".
La alianza de poder sale a la luz
La estrecha relación entre el personaje central del caso, Dong Xue (ex vicepresidente senior de Xunlei), y Chen Lei ha suscitado atención. Ambos son ex empleados de Tencent, según una investigación de Jiemian News:
Dong Xue se unió a Xunlei en 2014 junto a Chen Lei, pasando de un salario mensual de 25,000 yuanes en Tencent a director comercial (salario mensual de 126,000 yuanes), y luego a vicepresidente senior (salario mensual de 550,000 yuanes)
Fuentes informadas revelaron que ambos mantienen una relación extramatrimonial, que es "bien sabida" dentro de Xunlei, y tienen un hijo fuera del matrimonio.
Chen Lei negó los rumores ante la junta directiva con su "identidad de cristiano", pero se reveló que pidió que se instalara una cama Kingsize y un baño privado en la oficina.
La cadena de operaciones de fondos muestra que Dong Xue es responsable directamente de la aprobación de negocios de Xing Ronghe, y sus parientes controlan efectivamente la empresa a través de múltiples capas de tenencia. Además, según informes de First Finance, Dong Xue organizó a dos campesinos de Hegang, Heilongjiang, para hacerse pasar por expertos en blockchain y cobrar tarifas de consultoría de Wangxin Technology, con los fondos que se transfirieron efectivamente a las tarjetas bancarias que posee.
Cinco años de permanencia en el extranjero se convierten en un obstáculo para la resolución del caso
A principios de abril de 2020, Chen Lei y Dong Xue fueron acusados de aprovechar la oportunidad de una investigación en el extranjero para quedarse en Estados Unidos. El 8 de octubre de ese año, Xunlei anunció que Chen Lei había sido abierto un caso por la policía de Shenzhen por sospecha de malversación y pidió su regreso al país para cooperar con la investigación. Sin embargo, hasta 2025, Chen Lei aún no se ha presentado.
"Los delitos de los altos ejecutivos a menudo utilizan métodos encubiertos como la tenencia de acciones en nombre de otros y empresas fantasma." El profesor Zhu Wei de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China analiza: "Es más fácil para los sospechosos destruir pruebas después de huir del país, y la obtención de pruebas transfronterizas está sujeta a limitaciones de jurisdicción judicial, lo que dificulta la investigación del caso."
Chen Lei había argumentado previamente a los medios que Xing Ronghe "no generó ningún beneficio, y los fondos no fluyeron a sus bolsillos personales", pero la auditoría de Xunlei descubrió que el 100% de los ingresos de la empresa proviene de Wangxin Technology, y todos los costos operativos son asumidos por Xunlei.
Colapso de rendimiento y litigios interminables
Cuando Chen Lei asumió el cargo de CEO en 2017, las acciones de Xunlei habían aumentado considerablemente debido al concepto de blockchain. Sin embargo, durante sus tres años al mando, la empresa acumuló pérdidas cercanas a 1,000 millones de yuanes, con crecimiento negativo en el negocio principal. En abril de 2020, la junta de Xunlei destituyó a Chen Lei, y la nueva dirección inició una revisión interna y presentó una demanda.
Línea de tiempo clave
2017.07 Chen Lei se convierte en CEO de Xunlei
2019.06 Se establece la empresa Xing Ronghe
2020.03 Transferencia urgente de más de 20 millones antes de la destitución de Chen Lei
2020.04 Chen Lei y Dong Xue no regresan tras salir del país
2020.10 La policía de Shenzhen retiró el caso después de abrirlo.
2025.05 El tribunal de Shenzhen acepta la demanda civil