Un tribunal de Moscú ha endurecido las medidas de detención contra Igor Runets, fundador de BitRiver, la mayor empresa de minería cripto de Rusia. El Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky trasladó a Runets de arresto domiciliario a un centro de detención preventiva el miércoles 29 de julio.
Ahora, Runets debe pasar al menos dos meses en detención mientras los investigadores continúan construyendo su caso.
Las acusaciones de fraude
Los fiscales acusaron a Runets en virtud de la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal ruso, que abarca el fraude a gran escala cometido por un grupo organizado. Los investigadores alegan que el caso causó cerca de 1.000 millones de rublos en daños a En+, un grupo de empresas rusas de metalurgia y energía.
Según los investigadores, una empresa controlada por Runets recibió el pago anticipado completo de una subsidiaria de En+ para equipos de minería. El equipo nunca se entregó y los fondos nunca fueron devueltos.
Por qué el tribunal endureció la custodia
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presionaron para que Runets fuera trasladado a detención, citando tanto la magnitud de los presuntos daños como la preocupación de que pudiera presionar a los testigos en el caso. El tribunal dio la razón a los investigadores y concedió la solicitud.
Los representantes de BitRiver y los abogados de Runets no han emitido una respuesta pública a la resolución. Los investigadores dicen que el caso ahora dependerá de exámenes de equipos y del testimonio de testigos de En+.
No son los primeros problemas legales de Runets este año
Este no es el primer momento en que Runets se enfrenta a restricciones de custodia en 2026. Las autoridades rusas lo arrestaron en febrero bajo la sospecha de ocultar activos destinados a cubrir deudas fiscales, colocándolo bajo arresto domiciliario por presunta evasión fiscal.
Los problemas financieros de BitRiver se agravan
El proceso legal se suma a un tramo difícil para BitRiver, que ha ocupado el primer lugar entre las compañías mineras rusas por ingresos y que ampliamente se describe como el mayor minero de criptomonedas del país. La empresa ahora se enfrenta a la quiebra y a un cambio de propietarios.
Fox Group, el propietario de BitRiver, se estima que tiene alrededor de 9,2 millones de dólares en deuda. La empresa solicitó la quiebra después de determinar que no contaba con fondos o activos suficientes para pagar lo que debe.