Un director financiero (CFO) de 33 años en Ahmedabad perdió 81.700 dólares o 78,99 lakh rupias por un fraude de inversión en criptomonedas. Según la policía, todo empezó como un match en una aplicación matrimonial. Los investigadores vinculan el caso a una red organizada que ejecuta el mismo guion en víctimas en toda la India.
Un encuentro matrimonial se convierte en una trampa de criptomonedas
En marzo de 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni, de Vadaj, descargó la aplicación Sangam para encontrar una pareja. Hizo match con un perfil llamado Harshitha Gondawith el 8 de mayo de 2025. En pocos días, la conversación pasó de la aplicación a WhatsApp.
La policía dice que ella desvió el chat hacia las criptomonedas durante las semanas siguientes. Le habló a Soni de grandes aciertos en operaciones. Las ganancias permitieron comprar una casa en el centro de Berlín, y había pruebas en video para respaldar la mentira. Soni había bajado el tono de la oferta al principio. Finalmente, ella lo agotó con su insistencia.
Ella dirigió a Soni a un sitio de trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Para registrarse, tuvo que dar su nombre, correo electrónico, número de teléfono y detalles del permiso de conducir. Luego, el agente de atención al cliente le dijo que enviara dinero a un conjunto rotativo de cuentas bancarias. Cada comprobante de transferencia que él tomaba como captura tenía un crédito correspondiente de USDT en el panel.
Los depósitos se aceptaron del 8 de mayo de 2025 al 26 de enero de 2026. El tamaño de las cuotas individuales osciló entre 104 dólares o 10.000 rupias y más de 10.355 dólares o 10 lakh.
El total fue de 81.700 dólares, o 78,99 lakh de rupias. Las ganancias y el saldo que se mostraban en pantalla aumentaban constantemente durante todo el proceso, pero todo era un montaje.
Soni quería retirar su capital junto con las ganancias reclamadas. Entonces los operadores empezaron a exigir más dinero, llamando a los nuevos cargos impuestos, comisiones de procesamiento y costos de verificación. Algunos de esos pagos extra se liquidaron, pero nada de eso volvía a él.
Soni primero presentó una denuncia en el Portal Nacional de Denuncias de Delitos Cibernéticos. Luego se registró una FIR con la Policía de Delitos Cibernéticos de Ahmedabad.
La denuncia indica que Harshitha-FS64217032 es el perfil matrimonial que gestiona el número de WhatsApp y toda la operación de estafa. La policía no cree que en este caso hubiera una sola víctima.
Otros profesionales indios caen en estafas de criptomonedas
Cryptopolitan también informó de un caso similar. El contratista civil Ramesh perdió aproximadamente 200.000 dólares, o 1,67 crore de rupias (₹), a manos de una mujer que se hacía llamar Priyanka. Priyanka lo había conocido en un sitio web de citas matrimoniales, donde afirmaba que trabajaba para una empresa de trading de criptomonedas con sede en Singapur.
Un primer depósito de ₹50.000, unos 600 dólares, generó de inmediato 8.300 rupias (₹), alrededor de 100 dólares de ganancia. Eso llevó a transferencias mucho más grandes, tanto mediante UPI como por canales bancarios. En cuanto intentó retirar dinero, su billetera se bloqueó. Entonces el estafador pidió otro pago de ₹25 lakh (unos 30.000 dólares) y luego desapareció.
Cryptopolitan informó de otro incidente. Ashok Vijayvargiya, un contador colegiado de 70 años y también el jefe de la Oficina de Devolución (Chief Returning Officer) de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, fue estafado por 21,06 crore de rupias (₹), que equivalen aproximadamente a 2,2 millones de dólares. Se hizo amigo de una estafadora en redes sociales que dijo que su nombre era “Divya”. Luego la estafadora lo puso en el mismo supuesto de falsas ganancias y estafa de retiro congelado.
El experto en ciberdelincuencia y exoficial de la India (IPS) Prof. Triveni Singh afirma que a los criminales les gustan las plataformas matrimoniales y sociales porque ya existe cierto nivel de confianza antes de que entre el dinero. Dice que antes de enviar dinero a cualquier plataforma de inversión, debes hacer tu propia investigación. Añadió que no importa cuántos videos de propiedades o capturas de pantalla se usen para respaldar las promesas de rentabilidad: son señales de alerta.
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