Las autoridades federales acusaron a ocho personas de usar cheques falsificados para robar 500.000 dólares a bancos de Nueva York. Según NS3.AI, el Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que los cheques falsificados sumaban 3 millones de dólares, pero solo 500.000 dólares se liquidaron antes de que se realizaran retiros de efectivo.
