Aprenda sobre el comercio de criptomonedas

En los últimos años, ha habido una tendencia creciente entre las instituciones financieras a incluir criptomonedas en sus carteras de inversión. Los gestores de activos incluyen en sus carteras los primeros activos puramente digitales llamados criptomonedas. Aunque comparten características con los activos tradicionales, tienen sus propias propiedades únicas.

El acto de comprar y vender criptomonedas para obtener ganancias se llama comercio de criptomonedas. Los tres elementos que conforman la definición de comercio de criptomonedas son el modo operativo, el objeto y la estrategia comercial.​

El tipo de operación determina cómo funciona el comercio de criptomonedas en el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, una transacción de contrato por diferencia (CFD) de criptomonedas es un contrato entre un comprador y un vendedor que estipula que cuando se cierra una posición, el comprador pagará al vendedor la diferencia entre los dos. El objeto del intercambio es la criptomoneda, por lo tanto, una transacción de criptomoneda.

Una estrategia comercial desarrollada por inversores en el comercio de criptomonedas es un algoritmo que define un conjunto de reglas establecidas para comprar y vender activos digitales en el mercado de criptomonedas.

Este artículo analizará en profundidad varias estrategias de negociación de criptomonedas, como la negociación intradía, la negociación de futuros, la negociación de alta frecuencia (HFT), el promedio de costos en dólares y la especulación, y analizará los pros y los contras de la negociación de criptomonedas.

Estrategias de comercio de criptomonedas

Una estrategia comercial eficaz puede reducir el riesgo financiero. Le impide hacer juicios precipitados e impulsivos que podrían costarle mucho dinero. Si es un principiante, incluso podría considerar operar en la red de prueba de Binance Futures para familiarizarse con el mundo de los altibajos.

A continuación se muestran algunas estrategias comunes populares entre los comerciantes de criptomonedas:

Dia de cambio

Las estrategias de negociación intradía de criptomonedas requieren entrar y salir de posiciones de mercado el mismo día durante el horario de negociación de criptomonedas. También se le llama negociación intradía porque la negociación suele comenzar y finalizar en un día. Entonces, ¿se puede operar con Bitcoin (BTC) durante el día? Sí, operar intradía con BTC es como jugar con la volatilidad de Bitcoin a lo largo del día.

El objetivo del trading intradía de criptomonedas es beneficiarse de los pequeños movimientos del mercado. El trading intradía en el mercado de criptomonedas puede resultar muy rentable debido a la naturaleza volátil de las criptomonedas. Las estrategias comerciales son diseñadas por comerciantes intradía utilizando análisis técnico, pero esta es una estrategia arriesgada y que requiere mucho tiempo y es principalmente adecuada para comerciantes avanzados.

HODL (comprar y mantener)

HODLing es una técnica de inversión, ideada a partir del error ortográfico de mantener, en la que las personas compran criptomonedas y las mantienen a largo plazo. Esto permite a los inversores beneficiarse de los aumentos del valor de los activos. Entonces, ¿cómo se gana dinero en criptomonedas con una estrategia HODL?

HODLing permite a los inversores beneficiarse de la apreciación del valor a largo plazo cuando invierten a largo plazo. Los inversores pueden beneficiarse de una estrategia HODL porque son inmunes a las fluctuaciones a corto plazo y evitan el riesgo de vender barato y comprar caro.

Debido a que las criptomonedas tienen una historia más corta en comparación con materias primas como el oro y la plata o monedas fiduciarias como el dólar estadounidense y el euro, son propensas a actividades fraudulentas como el lavado de dinero. Por lo tanto, es posible que algunos países no admitan las criptomonedas, lo que afectará el valor de los activos digitales.

Comercio de futuros criptográficos

Las estrategias de negociación de futuros de criptomonedas implican celebrar un acuerdo contractual entre dos partes para comprar o vender una cantidad específica de una criptomoneda subyacente, como BTC, a un precio futuro predeterminado en una fecha y hora predeterminadas.

Las estrategias de negociación de futuros le brindan acceso a múltiples criptomonedas sin la necesidad de poseer ninguna de ellas. Por ejemplo, las personas que poseen criptomonedas pueden utilizar futuros para protegerse de las fluctuaciones del mercado. Entonces, ¿cómo se negocian criptomonedas mediante contratos de futuros?

comercio de arbitraje

Los comerciantes dependen de las oportunidades de arbitraje para obtener ganancias a través de estrategias comerciales de criptomonedas o Bitcoin. El arbitraje es un método comercial en el que los comerciantes compran criptomonedas en un mercado y las venden en otro. El diferencial es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.​

Debido a las diferencias en liquidez y volumen de operaciones, los comerciantes pueden obtener ganancias. Aprovechan esta oportunidad registrando cuentas en intercambios donde existen diferencias de precio significativas en las criptomonedas con las que comercian.

Sin embargo, los operadores deben pagar dos tarifas de depósito, retiro y negociación, lo que reduce su beneficio neto. Además, si pierde la diferencia de precio entre los dos intercambios (como se mencionó anteriormente), no podrá aprovechar esa oportunidad de arbitraje.

comercio de alta frecuencia

Las estrategias comerciales de alta frecuencia requieren la creación de algoritmos y robots comerciales para ayudar a entrar y salir rápidamente de los criptoactivos. El diseño de tales robots requiere una comprensión profunda de los complejos principios del mercado y una base sólida en matemáticas e informática. Por lo tanto, es más adecuado para traders experimentados que para principiantes.

El arbitraje, la creación de mercado, la detección de liquidez y el comercio de impulso son cuatro estrategias comerciales de alta frecuencia. Como se mencionó anteriormente, los arbitrajistas buscan diferencias de precios entre dos activos idénticos y se benefician de las diferencias de precios en diferentes bolsas. HFT puede aprovechar estas dislocaciones que normalmente son causadas por una baja latencia mediante el arbitraje de latencia.

Los operadores cuantitativos utilizan el comercio de alta frecuencia, un método de comercio algorítmico que utiliza la latencia para beneficiarse de la diferencia entre los precios de compra y venta en microsegundos para vender/comprar activos. Sin embargo, las diferencias de precios a corto plazo pueden detectarse operando siguiendo una estrategia de impulso para actuar según las reacciones esperadas ante los mercados criptográficos volátiles.

Los sistemas de detección de liquidez se basan en identificar la participación en el mercado de otros comerciantes, generalmente inversores institucionales. Además, su objetivo principal es comerciar basándose en la actividad de mercado de otros comerciantes.

Sin embargo, tenga en cuenta que los algoritmos pueden reaccionar a las condiciones del mercado en tiempo real. Como resultado, los algoritmos pueden ampliar significativamente los diferenciales entre oferta y demanda o detener temporalmente la negociación en mercados volátiles, reduciendo la liquidez y aumentando la volatilidad.

Promedio de costos (DCA)

En una estrategia DCA, se invierte una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, pero en incrementos más pequeños, lo que permite a los operadores beneficiarse de los mercados en alza sin exponer sus tenencias al riesgo de mercado.​

Simplemente elija una cantidad fija de dinero para invertir en su criptomoneda preferida durante un período de tiempo determinado para utilizar la estrategia de promedio de costo en dólares. Luego, sin importar lo que haga el mercado, continúas invirtiendo hasta lograr tus objetivos.

Cuando utiliza una estrategia de promedio de costos en dólares, compra en los altibajos del mercado. Además, DCA suaviza su inversión a lo largo del tiempo para invertir en sus criptomonedas favoritas sin verse afectado por altibajos extremos, como si invirtiera una gran cantidad de dinero a la vez.

Dado que se trata de una estrategia a largo plazo, debe pagar más tarifas al operar con criptoactivos. Por lo tanto, haga su propia investigación antes de adoptar cualquier estrategia comercial.

especulación

Los revendedores explotan las ineficiencias del mercado para obtener ganancias. Sin embargo, el método de especulación requiere un mayor volumen de operaciones para ser rentable. Los revendedores examinan las tendencias históricas y los niveles de volumen antes de decidir los puntos de entrada o salida del día.

A pesar de los riesgos, los operadores inteligentes prestan atención a los requisitos de margen y otras reglas importantes para evitar una mala experiencia comercial. Los traders de especulación prefieren mercados con alta liquidez porque el momento de entrar o salir del mercado es muy predecible. Las ballenas o los grandes comerciantes suelen utilizar esta estrategia para negociar grandes posiciones.

Comercio de rango

El trading de rango es un estilo de inversión activo en el que los inversores identifican rangos de precios para comprar o vender criptomonedas durante un corto período de tiempo. Por ejemplo, digamos que BTC se cotiza actualmente a $35,000 y espera que aumente a $40,000 en las próximas semanas, puede esperar que se negocie entre $35,000 y $40,000.

Puede intentar operar en rango comprando BTC a $35 000 y vendiéndolo cuando suba a $40 000. Este enfoque se repetirá hasta que crea que Bitcoin ya no se comercializará dentro de este rango.

Inversión indexada

Un fondo indexado de criptomonedas es un vehículo de inversión que posee una cartera de criptomonedas, derivada de un conjunto de fondos comprometidos por los inversores. La inversión en índices implica comprar fondos cotizados en bolsa (ETF), como futuros de Bitcoin o ETF al contado, o invertir en índices como el índice Pulse de finanzas descentralizadas (DeFi) para eliminar el riesgo de invertir en tokens individuales.

Los titulares de índices pueden votar sobre propuestas de gobernanza para el protocolo subyacente sin salir. Esto es parte del concepto Team Smart Indexing, que conserva la utilidad que brinda la propiedad directa del token.

Debido a que los fondos indexados replican sus puntos de referencia subyacentes, no es necesario que un gran equipo de expertos en investigación ayude a los administradores de fondos a seleccionar los mejores criptoactivos. Además, cuando los fondos se invierten en porcentajes similares a los de un índice, la cartera se diversifica en múltiples programas. Por otro lado, los fondos indexados siguen siendo más riesgosos que los bonos gubernamentales o las monedas fiduciarias/efectivo porque los operadores pueden perder dinero.

comercio swing

Los swing traders juegan con las fluctuaciones del mercado durante aproximadamente una semana o un mes. Desarrollan estrategias utilizando indicadores comerciales fundamentales y técnicos. En el swing trading, los operadores tienen tiempo suficiente para rastrear el precio de un criptoactivo y tomar decisiones de inversión.

Por otro lado, el swing trading a menudo requiere un juicio y una ejecución rápidos, lo que no es ideal para principiantes. Además, los operadores deben estar activos y evaluar el mercado todos los días, incluso si no operan todos los días, lo que la convierte en una estrategia compleja y que requiere mucho tiempo.

Sin embargo, los criptobots y las señales son ejemplos de técnicas automatizadas que pueden ayudarle a realizar operaciones de swing más rápido. Por ejemplo, una vez que se cumplen ciertos criterios, un robot comercial escaneará el mercado y comprará y venderá activos sin intervención humana.

Comercio de tendencias

El comercio de tendencias o posiciones implica mantener una posición durante varios meses para beneficiarse de las señales direccionales. Normalmente, los traders de tendencia abren posiciones cortas anticipándose a la caída de los traders. Sin embargo, si prevén que el mercado subirá, invertirán a largo plazo.​

De todos modos, deben considerar los cambios de tendencia utilizando indicadores como la divergencia de convergencia de la media móvil y el oscilador estocástico para aumentar la tasa de éxito de sus estrategias de inversión.​

Dado que los traders novatos están preocupados por los riesgos financieros que implica la inversión en criptomonedas, el trading de tendencias es adecuado para ellos. No obstante, ya sea un operador novato o avanzado, debe realizar la debida diligencia antes de invertir su dinero.

Ventajas de operar con criptomonedas

Existen muchos beneficios al operar con criptomonedas, como se menciona a continuación:

cambios bruscos de precios

Debido a su alta volatilidad, las criptomonedas atraen fácilmente la atención de especuladores e inversores. Por ejemplo, los cambios de precios intradía pueden generar enormes ganancias para los comerciantes, pero también conllevan mayores riesgos, como pérdidas debido a caídas repentinas de precios.

casi anónimo

La compra de bienes y servicios utilizando criptomonedas se realiza en línea y no requiere la divulgación de información personal. Además, ante la creciente preocupación por la privacidad y el robo de identidad, las criptomonedas pueden ofrecer algunos beneficios de privacidad a los usuarios.

Para identificar usuarios o clientes, cada intercambio tiene su propio conjunto de medidas Conozca a su cliente (KYC). El proceso KYC utilizado por el intercambio permite a las instituciones financieras limitar los riesgos financieros manteniendo el anonimato de los propietarios de billeteras.

Funciones inteligentes programables

Otros beneficios para ciertos poseedores de criptomonedas incluyen propiedad y derechos de voto limitados. Los intereses de propiedad fraccional en objetos físicos como arte o bienes raíces también pueden incluirse en una cartera de criptomonedas.

mercado las 24 horas

¿Se cerrará el mercado de las criptomonedas? No, no porque sea un mercado descentralizado. Los mercados de criptomonedas están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no operan físicamente en un solo lugar. En cambio, las personas pueden intercambiar criptomonedas en diferentes lugares del mundo.

comercio entre pares

Una de las ventajas más importantes de las criptomonedas es que no requieren la participación de instituciones financieras como intermediarias, lo que puede reducir los costos de transacción. Además, las personas que desconfían de los sistemas establecidos pueden encontrar atractiva esta característica.

Desventajas de operar con criptomonedas

A pesar de los beneficios anteriores, el espacio criptográfico no está exento de riesgos o inconvenientes. Algunos de ellos se explican a continuación:

problemas de seguridad de la red

Al igual que la tecnología digital, las criptomonedas son susceptibles a violaciones de ciberseguridad y pueden caer en manos de piratas informáticos, lo que provoca el robo de la criptomoneda. Mitigar este problema requiere un mantenimiento continuo de la infraestructura de seguridad y el uso de medidas avanzadas de ciberseguridad que van más allá de la banca tradicional.

Problemas de escalabilidad

Hasta que la infraestructura tecnológica aumente significativamente, el volumen y la velocidad de las transacciones no pueden competir con las transacciones monetarias tradicionales. Por ejemplo, en marzo de 2020, los problemas de escalabilidad provocaron retrasos en las operaciones de varios días. El retraso perjudica a los comerciantes que quieren trasladar criptomonedas de sus propias billeteras a las bolsas.

desafíos regulatorios

Los inversores en criptomonedas tienen poca o ninguna protección en el mercado, ya que actualmente no existen estructuras legales que brinden protección de activos. Sin embargo, en los Estados Unidos, algunos intercambios cumplen con las regulaciones de las autoridades federales y estatales.

¿Cuál es la mejor manera de operar con criptomonedas?

No existe una mejor o peor manera de operar con criptomonedas. Si está buscando los mejores intercambios de criptomonedas para operaciones intradía o las mejores aplicaciones para operar con criptomonedas, primero debe centrarse en los objetivos financieros o de inversión.

Además, debe comprender las clases de activos que está dispuesto a agregar a su cartera, así como el nivel de riesgo que desea asumir. Además, familiarícese con los conceptos básicos del comercio de criptomonedas, como los tipos de órdenes, y decida qué indicadores comerciales desea emplear.