Para ser honesto, no es que Bitcoin no sea lo suficientemente 'discreto', es que usarlo para transferir activos es un camino seguro hacia la muerte. Está lleno de trampas; cualquier funcionario corrupto que tenga un poco de sentido no lo elegiría. Hoy les voy a contar sobre los entresijos de esto.
Primero, lo más mortal: ¡blanquear dinero es demasiado difícil! Y además, no se puede ocultar.
El dinero de los funcionarios corruptos no es una cantidad pequeña; si quieren cambiar Bitcoin por efectivo, solo pueden ir a un exchange. Pero todos los exchanges requieren autenticación real, ¡cada registro de transacción está perfectamente claro, es como entregar pruebas voluntariamente!
Lo más crucial es que el cambio a efectivo debe pasar por el banco. Si de repente entra una gran suma de dinero, el banco definitivamente investigará. Incluso si no se detecta un problema en ese momento, siempre quedará un rastro, y tarde o temprano surgirá un problema. Al final, es como si el Bitcoin estuviera en la billetera y no se atrevieran a moverlo; no pueden gastarlo ni cambiarlo, es como si no sirviera de nada.
En segundo lugar, el paso de comprar Bitcoin ya es un gran error.
¿Hay amigos dentro del sistema? Deberían saber que las unidades suelen emitir documentos prohibiendo el comercio de criptomonedas, y mucho menos los funcionarios corruptos, que son sensibles por naturaleza y no se atreven a cruzar esa línea roja.
Para conseguir Bitcoin, hay básicamente dos maneras: comprarlo en efectivo, lo que regresa al problema mencionado anteriormente, el banco dejará un rastro, convirtiéndose en evidencia; o hacer que la persona que soborna directamente transfiera criptomonedas a la billetera, lo que resulta igual, también se puede rastrear.
También hay un gran problema: el miedo a recibir dinero sucio.
Los que entienden un poco del mundo de las criptomonedas saben que lo peor es recibir dinero sucio. Una vez que te involucras, el banco congela directamente los fondos y no los descongelará hasta que no se resuelva todo. Los funcionarios corruptos manejan grandes sumas de dinero y realizan muchas transacciones, así que la probabilidad de encontrarse con dinero sucio es muy alta; no se atreven a arriesgarse.
Alguien dijo que se puede blanquear usando sistemas de mezcla de criptomonedas. No sean ingenuos.
Para mezclar criptomonedas, necesitas una gran cantidad de monedas en el pool; 10 Bitcoins pueden tardar varios días en mezclarse. Además, las plataformas de mezcla son centralizadas y pueden desaparecer con el dinero en cualquier momento; al final, te quedas sin dinero y sin monedas, no tendrás ni donde llorar.
¿Y si alguien piensa en ir al extranjero a blanquear dinero, funcionará?
El país estipula claramente que los funcionarios de nivel de departamento y superiores deben informar a la organización sobre sus viajes al extranjero, cada movimiento está siendo vigilado de cerca. Incluso si permiten que su cónyuge o hijos vayan, también deben reportarlo, no tienen oportunidad de blanquear dinero en secreto.
Un punto clave: la blockchain es trazable.
Muchas personas piensan que la blockchain es anónima, pero en realidad no lo es. Todas tus operaciones en la blockchain se pueden rastrear, y siguiendo los registros se puede ver claramente el flujo de fondos, es como estar desnudo siendo registrado, no hay privacidad en absoluto.
Además, lo más importante es que hay demasiados canales de bajo riesgo para blanquear dinero en el mercado, los funcionarios corruptos no necesitan elegir Bitcoin.
Por ejemplo, filmar una película, invertir en una empresa, comprar y vender antigüedades; todos estos pueden blanquear dinero de forma de bajo riesgo y son legales, con regulación más laxa. En contraste, el mundo de las criptomonedas está severamente prohibido por el país, y el teléfono recibe mensajes de texto prohibiendo el comercio de criptomonedas cada pocos días, el riesgo es asumido por uno mismo.
El país tiene una estricta regulación al respecto; tan pronto como se corta el canal de conversión de moneda fiduciaria, los funcionarios corruptos no pueden utilizar Bitcoin. Incluso aquellos hackers que robaron Bitcoin, al final tienen que ir a un exchange a convertirlo en efectivo, lo que resulta en que se exponen a sí mismos. Muchos hackers han sido atrapados por esto.
Por lo tanto, la posibilidad de que los funcionarios corruptos transfieran activos a través de Bitcoin es extremadamente baja, prácticamente no hay viabilidad.
¿Qué otros trucos conocen para que los funcionarios corruptos blanqueen su dinero? Hablemos en los comentarios～👇
