Los amigos que juegan U, tengan en cuenta que si algún día los llaman para colaborar en una investigación, no se descontrolen. Generalmente, se enfrentan a tres niveles, piensen con antelación y estarán mejor preparados.
El primer nivel a menudo pregunta: “¿Sabías que las criptomonedas no están protegidas por la ley?”
En este momento, no se pongan nerviosos. En realidad, lo que significa es: las compras y ventas normales no son interferidas, pero una vez que se enfrenten a fraudes o robos de monedas, la ley tendrá dificultades para ayudarles a recuperar las pérdidas. Así que simplemente aclaren que son conscientes de este riesgo y que aceptan la responsabilidad.
El segundo nivel se centra a menudo en: “Si recibiste fondos involucrados en el caso, ¿por qué debes devolverlos?”
Este paso no es una negociación, es seguir el proceso según lo establecido. Siempre que se demuestre que el dinero transferido a tu cuenta es dinero negro, debes cooperar en el manejo. Cuánto devolver y cómo hacerlo, en realidad hay espacio para la comunicación, puedes intentar negociar con los encargados del caso o incluso con la víctima. Una vez que llegues a un acuerdo, tu tarjeta podría ser descongelada, resistirte no trae beneficios.
El tercer nivel es el que más preocupa a todos: “¿No cooperar dejará un registro? ¿Puedo usar otras tarjetas bancarias?”
Siempre que muestres una actitud de cooperación, proporciones evidencia de transacciones completas y puedas explicar claramente que el origen de los fondos es legal, generalmente no se dejará un historial, y otras tarjetas no se verán afectadas. Pero hay que distinguir entre dos situaciones:
Si se determina que es una tarjeta de primer nivel involucrada, entonces todas tus cuentas pueden verse comprometidas, prácticamente todas las tarjetas.
Si solo es de segundo nivel, generalmente solo se congelará esta tarjeta, y las otras se usarán normalmente.
En resumen, un recordatorio: jugar U se realiza en una zona gris, no lo traten como compras en línea normales. Cada transacción debe aclarar quién es la otra parte y de dónde proviene el dinero. Recuerda: el dinero cuyo origen no está claro, por muy atractivo que sea, no lo aceptes. No arriesgues tu cuenta y reputación por unas pocas ganancias, eso realmente no vale la pena.
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El primer nivel a menudo pregunta: “¿Sabías que las criptomonedas no están protegidas por la ley?”
En este momento, no se pongan nerviosos. En realidad, lo que significa es: las compras y ventas normales no son interferidas, pero una vez que se enfrenten a fraudes o robos de monedas, la ley tendrá dificultades para ayudarles a recuperar las pérdidas. Así que simplemente aclaren que son conscientes de este riesgo y que aceptan la responsabilidad.
El segundo nivel se centra a menudo en: “Si recibiste fondos involucrados en el caso, ¿por qué debes devolverlos?”
Este paso no es una negociación, es seguir el proceso según lo establecido. Siempre que se demuestre que el dinero transferido a tu cuenta es dinero negro, debes cooperar en el manejo. Cuánto devolver y cómo hacerlo, en realidad hay espacio para la comunicación, puedes intentar negociar con los encargados del caso o incluso con la víctima. Una vez que llegues a un acuerdo, tu tarjeta podría ser descongelada, resistirte no trae beneficios.
El tercer nivel es el que más preocupa a todos: “¿No cooperar dejará un registro? ¿Puedo usar otras tarjetas bancarias?”
Siempre que muestres una actitud de cooperación, proporciones evidencia de transacciones completas y puedas explicar claramente que el origen de los fondos es legal, generalmente no se dejará un historial, y otras tarjetas no se verán afectadas. Pero hay que distinguir entre dos situaciones:
Si se determina que es una tarjeta de primer nivel involucrada, entonces todas tus cuentas pueden verse comprometidas, prácticamente todas las tarjetas.
Si solo es de segundo nivel, generalmente solo se congelará esta tarjeta, y las otras se usarán normalmente.
En resumen, un recordatorio: jugar U se realiza en una zona gris, no lo traten como compras en línea normales. Cada transacción debe aclarar quién es la otra parte y de dónde proviene el dinero. Recuerda: el dinero cuyo origen no está claro, por muy atractivo que sea, no lo aceptes. No arriesgues tu cuenta y reputación por unas pocas ganancias, eso realmente no vale la pena.
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