El director ejecutivo de Terraform Labs enfrenta actualmente cargos de fraude en Corea del Sur, la Comisión de Bolsa y Valores y fiscales federales de Nueva York.
El director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, ha sido acusado de fraude por fiscales estadounidenses en Nueva York, al parecer pocas horas después de su arresto en Montenegro.
En un documento judicial firmado por el fiscal federal Damian Williams, el empresario de 31 años fue acusado de ocho cargos diferentes, incluido fraude de materias primas, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para defraudar y participar en manipulación del mercado.
Bajo el primer cargo, conspiración para defraudar, los fiscales estadounidenses reclamaron jurisdicción sobre Kwon porque hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas durante una entrevista televisiva que fue transmitida al Distrito Sur de Nueva York y otros lugares, sobre el nivel de adopción de Terra. blockchain por parte de los usuarios.
Los cuatro cargos restantes se relacionan con una serie de declaraciones supuestamente engañosas sobre la efectividad de la moneda estable TerraClassicUSD ( USTC ) para mantener su vinculación con el dólar estadounidense, así como la supuesta participación de Kwon en estrategias comerciales diseñadas para cambiar los precios del mercado. Universidad de Ciencia y Tecnología de China.
La presentación se produce cuando el ministro del Interior montenegrino, Filip Adzic, informó el 23 de marzo que un presunto ex "rey de las criptomonedas" fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica por "detención de documentos falsificados".
El sospechoso, que se cree que es Kwon, fue detenido en el aeropuerto de Podgorica con su colega Hon Chang Joon cuando intentaban volar a Dubai, dijo Adzic.
En un tweet de seguimiento, el Ministerio del Interior de Montenegro informó que Kwon utilizó documentos de viaje falsificados de Costa Rica.
Cargos penales en Montenegro
El periódico Pobjeda, con sede en Montenegro, informó el 23 de marzo que los fiscales estatales básicos pronto podrían presentar cargos penales contra Kwon y Joon por utilizar documentos de viaje falsos de Costa Rica, que, según dijeron, fueron descubiertos por primera vez por Interpol.
Se entiende que el delito se tipifica en el párrafo 2 del artículo 412 del Código Penal montenegrino, que conlleva una pena máxima de tres años de prisión.
En el registro de bolsos también se descubrieron documentos de viaje belgas falsificados, así como tres ordenadores portátiles y cinco teléfonos móviles, que les fueron sustraídos, informó Pobjeda.
Los fiscales surcoreanos emitieron una orden de arresto el 14 de septiembre contra Kwon, quien enfrenta una serie de cargos de fraude y violaciones de las leyes de los mercados de capitales en su país natal. Además, Interpol emitió una notificación roja para su arresto el 26 de septiembre, y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó sus propios cargos de fraude el 16 de febrero.
Los cargos en su contra se relacionan con su presunto papel en el colapso del token Terra Luna Classic (LUNC) de 40 mil millones de dólares y de la moneda estable TerraClassicUSD (USTC) en mayo pasado.
Desde el colapso, Quan supuestamente se ha estado moviendo entre Singapur, Dubai y Serbia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur canceló oficialmente el pasaporte de Kwon el 20 de octubre después de que este no lo entregara como se le había ordenado el 6 de octubre.