Telegram ahora opera la economía de mercado negro de criptomonedas más grande jamás documentada, con usuarios que hablan chino realizando transacciones de literalmente $2 mil millones cada mes.
Según una investigación de Elliptic publicada esta semana, el acceso simple a Telegram, la capacidad de relanzar canales prohibidos y la moderación en chino han reemplazado las barreras técnicas que anteriormente definían el crimen en la darknet.
Elliptic estima que uno de esos mercados, Huione Guarantee, movió $27 mil millones entre 2021 y 2025.
2025 ha sido un año de avances, derribos y primicias.
Nuestra inteligencia blockchain generó un impacto en el mundo real en cada giro: apoyando la caída de Garantex de $96 mil millones, lanzando Copilot impulsado por IA, exponiendo $35 mil millones en mercados ilícitos de Telegram y asegurando la estrategia de HSBC... pic.twitter.com/8it0QBuJHB
— Elliptic (@elliptic) 23 de diciembre de 2025
Los mercados de estafas en Telegram generan volúmenes mensuales récord
Elliptic identificó dos mercados, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee, como los actuales líderes de este sistema. Juntos, permiten cerca de $2 mil millones por mes en transacciones de cripto relacionadas con servicios de lavado, datos personales robados, sitios web de inversión falsos y herramientas de deepfake de IA. Las listas también incluyen servicios de subrogación de embarazo y anuncios vinculados a la prostitución adolescente.
Estos mercados proveen infraestructura a grandes estafas de romance e inversión conocidas como 'pig butchering', que se manejan principalmente desde complejos en el sudeste asiático. Miles de víctimas de trata son forzadas a trabajar dentro de esos complejos. El FBI estima que estas estafas generan alrededor de $10 mil millones al año solo de víctimas en EE. UU. Al vender herramientas de lavado y operativas a esas redes, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee se expandieron al mismo ritmo que las estafas que apoyan.
Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dijo que estos mercados son “los más grandes jamás registrados en línea.”
Los fraudes fallan mientras las plataformas y los sistemas de pago permanecen en su lugar
En mayo, Telegram prohibió a Huione Guarantee después de que se rebrandeó como Haowang Guarantee y fue nombrada como una operación de lavado de dinero por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro de EE. UU.
Tudou Guarantee, en la que Haowang Guarantee tiene una participación, se expandió rápidamente, ya que Elliptic ahora rastrea su actividad en alrededor de $1.1 mil millones por mes, en comparación con el nivel anterior de Haowang de $1.4 mil millones. Xinbi Guarantee alcanzó alrededor de $850 millones por mes después de ser prohibido y relanzarse.
En su declaración, Telegram dijo que revisa los casos de forma individual y defiende la privacidad del usuario y la autonomía financiera. Los analistas rechazaron esa posición. Elliptic y otros observadores dijeron que la mayor parte de la actividad en Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee es criminal.
Además de los servicios de estafa, los mercados venden prostitución, incluidos anuncios que sugieren la trata de personas menores de edad a través de términos como “lolita” y “chica joven.” Los grupos de estafa que sirven también están ampliamente vinculados al trabajo forzado dentro de complejos brutales.
AlphaBay, una vez descrito por el FBI como diez veces el tamaño de Silk Road, procesó solo alrededor de $1 mil millones en dos años y medio, mientras que Hydra, un mercado ruso que también atendió a grupos de ransomware y ladrones de criptomonedas, manejó más de $5 mil millones en siete años.
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