Actividad de Cuenta Filtrada
Binance enfrenta críticas renovadas después de que datos internos revisados por el Financial Times indicaran que las cuentas marcadas por comportamiento sospechoso continuaron transaccionando en el intercambio tras su acuerdo de 4.3 mil millones de dólares con las autoridades estadounidenses en 2023. Los registros supuestamente cubren actividad desde 2021 hasta 2025 e involucran indicadores de alerta, incluyendo grandes transferencias, cambios frecuentes en los detalles bancarios y conexiones a billeteras que luego fueron congeladas bajo acciones antiterroristas.
El informe citó una cuenta registrada a nombre de un residente de un barrio pobre venezolano que movió alrededor de 93 millones de dólares en cuatro años. Según la investigación, alguna actividad estaba vinculada a redes posteriormente acusadas por funcionarios estadounidenses de manejar fondos para Irán y Hizbollah.
Otra cuenta, registrada a una mujer venezolana de 25 años, supuestamente recibió más de 177 millones de dólares en criptomonedas durante dos años. La cuenta cambió sus datos bancarios vinculados 647 veces en 14 meses y pasó por casi 500 cuentas en diversas jurisdicciones.
Volumen después del acuerdo
El Financial Times revisó información vinculada a 13 cuentas que juntas manejaron 1.700 millones de dólares en transacciones. Alrededor de 144 millones de dólares de esa actividad tuvieron lugar después de que Binance alcanzara su acuerdo de culpabilidad a finales de 2023. Un ex fiscal federal de EE. UU. le dijo al periódico que el comportamiento se asemejaba al de una operación de transmisión de dinero no autorizada.
Inicios de sesión y enlaces sancionados
Los datos filtrados también señalaron registros inusuales de inicio de sesión, incluidos casos en los que las cuentas parecían haber sido accedidas desde ubicaciones geográficas distantes dentro de marcos de tiempo que sugieren uso comprometido o coordinado. Un ejemplo involucró la cuenta de un empleado bancario venezolano accedida desde Caracas y Osaka en un lapso de aproximadamente medio día.
Algunas cuentas supuestamente recibieron fondos en la criptomoneda estable Tether desde billeteras luego congeladas por las autoridades israelíes por supuestos vínculos con Hizbollah y grupos alineados con Irán. Las transferencias se rastrearon hasta billeteras asociadas a un nacional sirio luego sancionado por el Tesoro de EE. UU. por facilitar el movimiento de fondos hacia los hutíes.
Respuesta y supervisión corporativa
Binance le dijo al Financial Times que la plataforma aplica estrictos estándares de cumplimiento e investiga flujos sospechosos. El informe sigue a la atención continua sobre la gobernanza en la plataforma tras el indulto presidencial de 2024 otorgado al fundador Changpeng Zhao. El indulto y las relaciones comerciales cambiantes que involucran a la familia del ex presidente han suscitado comentarios de ex funcionarios de inteligencia sobre los desafíos de supervisión.
El Financial Times señaló que partes del flujo señalado ocurrieron después de que se nombraran monitores independientes en 2024 para supervisar las prácticas de cumplimiento bajo el acuerdo.
La publicación Binance enfrenta preguntas sobre la actividad señalada apareció por primera vez en The VR Soldier.