El vicepresidente del banco central, Xuan Changneng, hizo las últimas declaraciones: en 2025, en todo el país se dictaron más de 2000 sentencias por delitos de blanqueo de capitales, y el blanqueo con criptomonedas figura como objetivo prioritario de la lucha.
En el texto se señala por primera vez un riesgo clave: las bandas criminales están utilizando las diferencias entre los sistemas legales y los marcos de supervisión de distintos países para practicar la "arbitrariedad regulatoria" (regulatory arbitrage), y mediante métodos como cuentas nominales, operaciones de cruce de fondos y criptomonedas se van ocultando capa por capa las trazas de los flujos de dinero.
Esto significa que: el blanqueo de capitales con criptomonedas ya no es un asunto interno de un solo país. El intercambio transfronterizo de información de inteligencia, las investigaciones conjuntas y la recuperación de activos se están acelerando.
Para el sector, la señal es muy clara: el cumplimiento ya no es una opción, sino el pase de entrada para competir en un entorno global.
#加密货币 #反洗钱
En el texto se señala por primera vez un riesgo clave: las bandas criminales están utilizando las diferencias entre los sistemas legales y los marcos de supervisión de distintos países para practicar la "arbitrariedad regulatoria" (regulatory arbitrage), y mediante métodos como cuentas nominales, operaciones de cruce de fondos y criptomonedas se van ocultando capa por capa las trazas de los flujos de dinero.
Esto significa que: el blanqueo de capitales con criptomonedas ya no es un asunto interno de un solo país. El intercambio transfronterizo de información de inteligencia, las investigaciones conjuntas y la recuperación de activos se están acelerando.
Para el sector, la señal es muy clara: el cumplimiento ya no es una opción, sino el pase de entrada para competir en un entorno global.
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